SBF está tentando puxar as cordas atrás das grades

No processo criminal em andamento contra o ex-executivo-chefe da FTX, SBF, os promotores dos Estados Unidos divulgaram e-mails e mensagens de texto de Bankman-Fried para o atual CEO da FTX, John Ray. As mensagens continham percepções convincentes sobre a operação comercial da FTX antes que a nova liderança assumisse.

O Departamento de Justiça argumenta que o SBF não teve acesso depois que ele procurou John Ray para discutir os ativos da FTX. https://t.co/ZcjEQAoLNL

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 30 de janeiro de 2023

Em 30 de janeiro, os autos do tribunal estipulavam que o Departamento de Justiça (DOJ) rejeitou A moção da equipe jurídica da SBF para remover algumas das modificações propostas para suas condições de fiança. Essas modificações incluíram a desistência de qualquer interação com funcionários antigos e atuais da FTX. Além disso, os promotores revelaram que Bankman-Fried tentou entrar em contato com o CEO da FTX (John Ray) e o conselheiro geral da FTX nos EUA (Ryne Miller).

Em 2 de janeiro, a SBF escreveu um e-mail para Ray estipulando seu arrependimento por não ter começado com o pé direito e solicitou uma reunião com o CEO da FTX na cidade de Nova York. SBF, que foi libertado sob fiança, foi autorizado a sair da casa de seus pais na Califórnia para comparecer ao tribunal e se declarar inocente. A mensagem seguiu uma comunicação de 30 de dezembro, na qual a SBF tentou abordar a situação relativa aos fundos vinculados às carteiras da Alameda:

 Embora eu não consiga acessar os fundos, suspeito que sua equipe possa transferir e proteger esses ativos. Será um prazer guiá-lo pelas maneiras de acessá-los, se necessário.

Sam Bankman-Fried alegou em 12 de janeiro afirmação da queda iminente da bolsa que o escritório de advocacia Sullivan & Crowell e o conselheiro geral dos EUA para a bolsa o pressionaram a nomear Ray como seu substituto. Em resposta às reivindicações da SBF sobre 'nenhuma função contínua' com quaisquer subsidiárias da FTX, Ray notado que ele não representa ou fala em seu nome.

De acordo com os arquivos de Bankman-Fried de 27 de janeiro, eles indicam que ele tentou entrar em contato com o advogado geral da FTX nos EUA, Miller, para influenciar seu testemunho criminal. Isso levou os promotores a arquivar uma moção alterando as condições de fiança da SBF para impedi-lo de se comunicar com funcionários da FTX por meio de aplicativos de mensagens criptografadas, como o Signal, e proibi-lo de acessar ou transferir ativos vinculados à FTX, Alameda ou criptomoeda, direta ou indiretamente.

Acusações criminais contra a SBF

A principal bolsa de criptomoedas, FTX, entrou com pedido de proteção contra falência do capítulo 11 em novembro, quando SBF deixou o cargo de CEO e foi sucedido por John Ray.

Em dezembro, a SBF foi presa nas Bahamas por várias acusações criminais. Algumas das acusações incluíam conspiração para uso indevido de fundos de clientes, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, entre outras violações. No entanto, Bankman compareceu perante o juiz do Tribunal Distrital dos EUA na cidade de Nova York com seus advogados, Mark Cohen e Christian Everdell, e se declarou inocente de todas as acusações.

No entanto, no final de dezembro, o co-fundador da FTX, Gary Wang, e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, se declararam culpados de acusações criminais federais pela queda da FTX. Eles também deram sua palavra de que cooperariam com os promotores na investigação da FTX e seu fundo de cobertura cripto afiliado, Alameda Research.

No entanto, o ex-presidente-executivo da FTX comparecerá ao Tribunal em 2 de outubro de 2023 para provar sua inocência em relação às acusações contra ele. Se for considerado culpado, o SBF pode pegar até 115 anos de prisão.

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