SBF perderá US$ 700 milhões em ativos se for considerado culpado de fraude

De acordo com novos processos judiciais, o desgraçado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), estará sujeito ao confisco de aproximadamente US$ 700 milhões em ativos se for considerado culpado de fraude.

Em um documento judicial arquivada em 20 de janeiro, o promotor federal dos EUA, Damian Williams, destacou que o “governo notifica respeitosamente que a propriedade sujeita a confisco” abrange uma longa lista de ativos em moeda fiduciária, ações e criptomoedas.

Os registros afirmam que a maioria dos ativos foram apreendido pelo governo entre 4 e 19 de janeiro, enquanto também procura reivindicar “todo o dinheiro e ativos” pertencentes a três contas separadas da Binance.

Olhando para a lista de ativos apreendidos, as maiores alocações incluem 55,273,469 ações da Robinhood (HOOD) no valor de aproximadamente US$ 525.5 milhões no momento da redação deste artigo, US$ 94.5 milhões no Silvergate Bank, US$ 49.9 milhões no Farmington State Bank e US$ 20.7 milhões na ED&F Man Capital Markets , Inc.

O governo apresentou uma ordem de confisco neste caso, alegando que esses ativos foram obtidos ilegalmente por meio do uso de depósitos de clientes.

Enquanto membros do círculo interno da SBF, como Caroline Ellison e Gary Wang confessou e cooperou com os promotores sobre seus papéis no colapso da FTX, o próprio homem se declarou inocente a todas as oito acusações criminais feitas contra ele.

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FTX atraiu investidores africanos com marketing de hedge de inflação

Em outras notícias relacionadas ao FTX, um anúncio de 18 de janeiro Denunciar do Wall Street Journal (WSJ) destacou o marketing mal envelhecido que a bolsa lançou na África pouco antes de falir em novembro.

A campanha em questão divulgou as stablecoins atreladas ao dólar como investimentos mais seguros do que as moedas locais em relação à inflação, ao mesmo tempo em que promoveu o potencial de ganhar 8% ao ano por meio de programas de recompensas de apostas.

Embora esses sentimentos de inflação possam ser verdadeiros, dado que as moedas africanas, como o naira nigeriano e o cedi ganense, caíram em relação ao dólar, qualquer cliente africano FTX persuadido pelo marketing, é claro, perdeu fundos quando a empresa faliu.

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O ex-líder de educação da FTX para a África, Pius Okedinachi, disse ao WSJ que a bolsa supervisionava cerca de US$ 500 milhões em volume mensal de negociações na África, com a maior parte do volume vindo da Nigéria.

Notavelmente, apenas oito dias antes do pedido de falência da FTX, a SBF também promoveu os serviços da FTX para a África Ocidental, anunciando em um tweet de 3 de novembro que a bolsa havia começado a aceitar depósitos em francos CFA da África Ocidental.