SEC capturou FTX Big Fish e trabalhará no caso contra SBF

Para um Denunciar da Bloomberg, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado das acusações feitas contra ele. Singh está cooperando com a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e trabalhará no caso construído contra seu ex-chefe, Sam Bankman-Fried (SBF).

Como Bitcoinist relatado em dezembro de 2022, dois membros do círculo interno da SBF, Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, e Gary Wang, cofundador da FTX, se declararam culpados e estão trabalhando com a SEC e as autoridades dos EUA. Singh é o terceiro executivo a desistir e se juntar à investigação contra a SBF.

FTX superior sabia que algo estava errado por meses

De acordo com o relatório, Singh se declarou culpado de uma acusação de seis acusações, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, violação da lei de financiamento de campanha e outras acusações. Durante uma audiência realizada hoje no tribunal federal de Manhattan, o ex-chefe de engenharia da FTX disse:

(Sinto) inacreditavelmente arrependido pelo meu papel nisso e pelo dano que isso causou. Tomei medidas para fazer parecer que as receitas da FTX eram maiores do que eram e forneci essa informação aos auditores. Eu sabia que minha conduta estava errada.

Singh também confessou que sabia da situação financeira precária da FTX e dos empréstimos concedidos ao braço comercial da empresa, a Alameda Research. Nesse sentido, o juiz determinou que o ex-executivo “desconsiderou um risco substancial” ao permanecer na empresa, infringindo a lei.

Sobre as acusações de financiamento de campanha, onde milhões de dólares foram repassados ​​a políticos americanos em nome da SBF e de seu círculo íntimo, Singh afirma que não sabia que a empresa usava seu nome para esses fins.

Como Bitcoinist também relatado, o Tribunal Distrital do Sul dos EUA de Nova York divulgou uma acusação revelando um esquema FTX para aumentar sua influência em Washington. Nessa estratégia, a SBF e outras doaram para altos funcionários do governo para “seu próprio ganho”.

Fraude “Pura e Simples”

A SEC, a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York prensado acusações contra Singh como parte do acordo. A SEC afirma que o ex-chefe de engenharia da FTX estava por trás do código de software que permitia que a exchange de criptomoedas fraudasse seus clientes.

Em público, a SBF garantiu a seus clientes e outros que a empresa estava tomando as medidas adequadas para proteger seus fundos. A SEC afirma que essas declarações eram enganosas. Assim, Singh pode ser responsabilizado por “participar ativamente do esquema para enganar” os investidores da FTX.

Nos momentos finais da bolsa, Singh fez um empréstimo de US$ 6 milhões para uso pessoal, afirma a acusação da SEC. Gurbir Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, disse:

Alegamos que isso foi fraude pura e simples: enquanto, por um lado, a FTX divulgava suas supostas medidas efetivas de mitigação de risco para os investidores, por outro, o Sr. Singh e seus co-réus estavam roubando fundos de clientes usando um código de software que o Sr. Singh ajudou a criar . Um pilar de nossas leis de valores mobiliários é que, quando as empresas e seus representantes decidem falar sobre um assunto, eles não podem mentir para os investidores sobre assuntos que são essenciais para suas decisões de investimento.