A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou SEC, tem como alvo um consultor de investimentos e um indivíduo supostamente conectado a uma fraude de criptomoeda de $ 100 milhões em sua última ação de execução.
De acordo com um anúncio de 6 de março, a SEC arquivada uma ação de emergência em 23 de fevereiro contra o consultor de investimentos BKCoin e um dos diretores Kevin Kang, alegando que os dois “desconsideraram a estrutura dos fundos, misturaram ativos de investidores e usaram mais de US$ 3.6 milhões para fazer pagamentos do tipo Ponzi para financiar investidores” . A reclamação do regulador financeiro alegou que a BKCoin levantou cerca de US$ 100 milhões de investidores para investir em cripto, mas a empresa e Kang desviaram parte dos fundos para uso pessoal.
“Como alegamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar ativos criptográficos”, disse Eric Bustillo, diretor do escritório regional da SEC em Miami. “Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em conduta do tipo Ponzi. Essa ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptoativos.”
Esta é uma história em desenvolvimento, e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/sec-continues-streak-of-enforcement-actions-targets-bkcoin-for-alleged-100m-fraud