SEC registra reclamação contra BKCoin e cofundador por suposto golpe de US$ 100 milhões

Muitos investidores em criptomoedas perderam seus fundos em golpes como o BKCoin. Por exemplo, Bitcoinist relatou que o setor DeFi registrou US$ 678 milhões para hackers no segundo trimestre de 2022, confirmando os riscos inerentes ao setor.

Surpreendentemente, esses golpes às vezes vêm em um pacote oficial, enganando os investidores fazendo-os pensar que são legítimos. Conforme alegado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, um pacote de fraude recente é uma oferta da BKCoin e de seu cofundador. A comissão entrou com uma ação de emergência contra a empresa de consultoria financeira por fraudar investidores. 

BKCoin e co-fundador Roubou US$ 100 milhões, diz SEC

A SEC apresentou uma queixa alegando que os réus roubaram US$ 100 milhões por meio de um esquema fraudulento de criptomoedas. A SEC compartilhou uma comunicados à CMVM afirmando que os réus fraudaram 55 investidores entre outubro de 2018 e setembro de 2022.

A empresa e seu cofundador Kevin Kang disseram aos investidores que usariam seus fundos para negociar criptoativos, obtendo assim grandes retornos sobre seus investimentos. Os réus até mentiram para os investidores que haviam recebido uma opinião de auditoria de um dos quatro principais auditores. 

Mas, em vez de negociar criptomoedas com fundos de investidores, os réus usaram US$ 3.6 milhões para pagar a terceiros no modelo usual de esquema Ponzi. Em seguida, Kang supostamente desviou mais de $ 370,000 de seus juros, como pagamento de férias, compra de uma propriedade na cidade de Nova York e pagamento de ingressos para eventos esportivos.

Depois de entrar com a ação de emergência, a comissão congelou alguns dos ativos da BKCoin, alegando que os réus violaram as leis federais de valores mobiliários sobre fraude. Ele também busca uma liminar permanente contra a dupla e devolução da Bison Digital LLC por receber US$ 12 milhões da BKCoin. 

Repressão notável contra golpistas 

Além da BKCoin e seu co-fundador, a SEC tem tomado medidas regulatórias contra outros fraudadores que operam no setor. Um incidente notável foi um caso envolvendo CoinDeal, outro esquema de criptografia fraudulento. 

A SEC acusou oito indivíduos de roubar dinheiro de investidores para uso pessoal, comprando propriedades, barcos e carros. Os réus, neste caso, foram Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e Amy Mossel. 

Os réus prometeram vender CoinDeal às vítimas, o que supostamente renderia grandes retornos para elas. Eles também mentiram sobre a avaliação da CoinDeal e mencionaram algumas empresas supostamente envolvidas na aquisição. A SEC divulgou que o esquema ocorreu entre janeiro de 2019 e 2022. Infelizmente, a venda do projeto não ocorreu e os investidores não obtiveram nenhum retorno por investir no negócio. 

Antes da saga CoinDeal, a SEC também havia investigado duas empresas de consultoria, Edelman Blockchain Advisors LLC e Creative Advancement LLC, e thEIR proprietário Gabriel Edelman. Os réus supostamente operaram um esquema Ponzi entre fevereiro de 2017 e maio de 2021, que viu os investidores perderem US$ 4.4 milhões.

Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do Tradingview.com