SEC abre processo contra fundador da Token Metrics por promover e oferecer títulos não registrados ⋆ ZyCrypto

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) criticou Ian Ballina, fundador da Token Metrics, com uma ação alegando que seu envolvimento com o Sparkster Token (SPRK) equivalia a oferecer e promover títulos não registrados.

Nos documentos judiciais arquivados pela SEC no Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Oeste da Divisão de Texas Austin em 19 de setembro, o regulador esclareceu que as ofensas que Ballina, 33 anos, cometeu em violação à Lei de Valores Mobiliários dos EUA foram duplas. 

Por um lado, a SEC alega que o “autodescrito investidor, promotor e influenciador de criptoativos” não divulgou que estava recebendo uma compensação do Sparkster Labs, o emissor da SPRK, enquanto promovia publicamente o token de segurança não registrado.

Em segundo lugar, ele também promoveu e ofereceu seu título não registrado quando não apresentou uma declaração de registro com a comissão dos tokens que revendeu depois de investir US $ 5 milhões na oferta usando um pool de investimentos que ele organizou para cerca de 50 pessoas no Telegram. 

As ofensas remontam à Oferta Inicial de Moedas Sparkster Token (ICO) entre abril e julho de 2018. Na época, a empresa incorporada nas Ilhas Cayman levantou ilegalmente aproximadamente US $ 30 milhões de quase 4,000 investidores baseados amplamente nos EUA

Ballina assinou um contrato para investir na oferta e promoveu os tokens SPRK oferecidos no YouTube, Telegram e outras plataformas de mídia social. A SEC descobriu que ele também recebeu um bônus de 30% da empresa pelos tokens que comprou, mas nunca divulgou publicamente sua consideração por essa promoção.

A SEC está buscando um julgamento com júri, bem como solicitando penalidades, incluindo medidas cautelares, restituição, penalidades civis e outras 

alívio equitativo apropriado e necessário do CEO da Token Metrics, um residente do Texas.

“Por causa da influência de Balina como promotora de ICO, o CEO da Sparkster entendeu que se a Oferta Sparkster fosse incluída na planilha de ICO de Balina e promovida por meio de seus canais de mídia social, alcançaria seu grande público de investidores e entusiastas de criptoativos, chamando atenção e investidores para a Oferta Sparkster”, diziam as acusações.

Sparkster continua a ser uma esquisitice da era da ICO

A ação da SEC contra Ballina ocorre depois que os investidores da ICO do token SPRK viram seus fundos presos no limbo por anos. A empresa também não cumpriu sua promessa de construir uma plataforma descentralizada baseada em blockchain para lançar software sem código – até agora lançou apenas demos.

No início deste ano, famoso pesquisador de segurança blockchain ZachxbtGenericName divulgou no Twitter que o projeto aparentemente inativo estava movimentando fundos em suas carteiras. As carteiras se tornaram ativas após três anos, apenas para converter mais de US$ 22 milhões em ether (ETH) para USDC. 

Os membros da comunidade tentaram notificar Circle, o emissor da stablecoin USDC, dos fundos. Enquanto isso, os investidores da ICO tentaram pela última vez entrar com uma ação contra a empresa em 2019.