A SEC dos EUA entrou com uma ação de emergência contra a BKCoin Management LLC e seu diretor, Kevin Kang, por supostamente orquestrar um esquema de fraude criptográfica de US$ 100 milhões.
A SEC obteve um congelamento de ativos, nomeação de um receptor e outras medidas emergenciais contra o consultor de investimentos de Miami e Kang em conexão com o esquema de fraude de criptoativos.
SEC: BKCoin e Kang fizeram $ 3.6 milhões em pagamentos do tipo Ponzi
De acordo com as reclamação, BKCoin levantou cerca de $ 100 milhões de pelo menos 55 investidores para investir em criptoativos de outubro de 2018 a setembro de 2022. BKCoin e Kang supostamente usaram algum dinheiro para fazer pagamentos do tipo Ponzi e para uso pessoal em vez de investir em criptoativos, como prometeram investidores.
A denúncia, que também lançou recentemente uma investigação sobre costa, alega que BKCoin e Kang desconsideraram a estrutura dos fundos, misturaram ativos de investidores e usaram mais de US$ 3.6 milhões para fazer pagamentos do tipo Ponzi para financiar investidores.
Ele também alega que Kang se apropriou indevidamente de pelo menos $ 371,000 do dinheiro do investidor para uso pessoal, incluindo férias, ingressos para eventos esportivos e um apartamento em Nova York.
Kang tentou esconder o uso inapropriado do dinheiro do investidor, fornecendo auditorias falsas com contas de reserva bancária infladas ao administrador terceirizado para determinados fundos.
O cão de guarda estipula ainda que o BKCoin enganou alguns investidores e que o BKCoin, ou um dos fundos, recebeu validação de um “quatro principais auditores”, o que não foi o caso.
SEC solicita que Bison Digital LLC devolva fundos
A ação movida pela SEC exige liminares permanentes contra BKCoin e Kang, restituição, taxas de pré-julgamento, multa civil de ambos os réus e proibição de diretor e diretor para Kang, além de uma liminar baseada em conduta.
A reclamação nomeia os réus de alívio e busca a devolução de cada um dos fundos e da Bison Digital LLC, que supostamente recebeu cerca de US$ 12 milhões da BKCoin e dos fundos.
A investigação atual da SEC é liderada por Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman e Fernando Torres no Escritório Regional de Miami, com o apoio de James Richardson, Jean Cabot e Adrian Gonzalez. Sob a direção de Teresa Verges, Pascale Guerrier é responsável pelo contencioso da SEC.
Esta última ação da SEC lembra aos investidores que devem ter cautela ao investir em ativos criptográficos e estar vigilantes contra fraudadores que se aproveitam da crescente popularidade dos ativos digitais.
A SEC emitiu alertas para investidores sobre ativos digitais e Investimento em criptografia e Esquemas de Pirâmide Posando como Programas de Marketing Multinível, orientando os investidores para ajudá-los a evitar serem vítimas de fraudes. A SEC continua monitorando a arena de criptoativos e tomando medidas de fiscalização contra maus atores.
Fonte: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/