A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos entrou com uma ação de emergência contra o Miami Investment Adviser, BKCoin Management LLC.
No que vem como o mais recente da série de ações de execução do regulador, disse que a BKCoin Management e seu diretor principal, Kevin Kang, estavam envolvidos em um esquema de fraude de criptoativos.
Segundo para o regulador, a empresa levantou aproximadamente US$ 100 milhões de 55 investidores com os fundos originalmente projetados para serem investidos em criptoativos. Em vez de usar os fundos para esse fim, a BKCoin Management desviou o investimento para outros materiais de luxo pessoais e começou a fazer pagamentos do tipo Ponzi.
A SEC apontou especificamente que Kang e sua equipe se apropriaram indevidamente de pelo menos $ 371,000 do dinheiro do investidor para pagar férias e apartamentos. A sofisticação de seu esquema fraudulento foi ainda exibida com a falsificação de documentos na tentativa de encobrir seus rastros.
“Como alegamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar ativos criptográficos. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em conduta do tipo Ponzi”, disse Eric I. Bustillo, Diretor do Escritório Regional de Miami da SEC. “Esta ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptoativos.”
A SEC disse que a BKCoin usou cerca de US$ 3.6 milhões para fazer pagamentos do tipo Ponzi, um esquema que foi facilmente reconhecido pelos investigadores. Em sua ação de execução, o regulador observou que conseguiu congelar alguns dos ativos da empresa enquanto, conforme anunciado, obteve alívio de emergência contra a empresa.
Além disso, a SEC disse que cobrará da empresa e de seus diretores o pagamento de “devolução, juros de pré-julgamento e multa civil de ambos os réus; e uma liminar baseada em conduta e barra de oficial e diretor contra Kang.
A SEC está em ação antes da repressão do BKCoin
Uma coisa é clara sobre a SEC liderada por Gary Gensler, e é o fato de que muitas repressões foram aplicadas contra empresas no ecossistema de moeda digital.
A defesa da comissão é que ela está tentando proteger os investidores de esforços fraudulentos, mas os defensores da indústria emergente já estão vendo o excesso nas ações do regulador.
Além das repressões contra pessoas como Investimentos em escala de cinza e Genesis no início deste ano, a SEC também foi atrás do que muitos veem como empresas inocentes incluam Kraken Exchange e Paxos Trust, o emissor do Binance USD (BUSD) moeda estável.
No caso de Kraken, a empresa foi acusada de oferecer seu produto de staking como um título não registrado, enquanto marcava a stablecoin BUSD como um título também. Ambas as empresas têm Parou as ofertas desses dois produtos. No entanto, os especialistas do setor parecem preocupados com o fato de que mais participantes do setor serão acusados pelo regulador por um delito que atualmente não sabem que cometeram.
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Fonte: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/