Senadores exigem investigação sobre FTX

Os senadores Elizabeth Warren e Sheldon Whitehouse exigiram uma investigação sobre o fracasso da FTX.

Warren e Whitehouse exigem ação do DOJ

A FTX poderá em breve enfrentar mais investigações.

Em um artigo do carta publicado hoje, os senadores Warren (D-MA) e Whitehouse (D-RI) pediram ao Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para “responsabilizar os executivos [da FTX] em toda a extensão da lei”.

Os senadores observaram que a outrora líder em troca de criptomoedas, juntamente com pelo menos 130 empresas afiliadas, entrou com pedido de falência este mês. Eles também observaram que o colapso da FTX teve um efeito cascata no setor financeiro, observando que as empresas de empréstimo e fundos de hedge, como Gênesis Capital e a Galois Capital tinha milhões de dólares bloqueados na FTX, enquanto o credor cripto BlockFi suspendeu as retiradas em resposta à implosão da bolsa.

Os senadores instaram o DOJ a concentrar sua investigação em como a FTX prejudicou seus clientes. Warren e Whitehouse alegaram que a FTX enganou os clientes por meio de publicidade e endosso de celebridades e que o ex-CEO da FTX, Sam-Bankman Fried, minimizou as preocupações com a liquidez quando os usuários perceberam que não podiam mais sacar seus fundos pouco antes de a empresa finalmente entrar em colapso.

Eles observaram que o atual CEO da FTX, John Jay Ray realçado muitas das falhas do FTX na semana passada. Ray observou em registros públicos que a FTX sofria de supervisão regulatória deficiente, concentrava o controle administrativo entre líderes inexperientes e ocultava o uso indevido dos fundos dos clientes.

Warren e Whitehouse concluíram que o colapso da FTX “não foi simplesmente resultado de negócios e práticas de gestão desleixadas”, mas sim “táticas intencionais e fraudulentas empregadas por [executivos da FTX] para enriquecer”. Os dois senadores disseram que a quitação da dívida da FTX pode totalizar US$ 8 bilhões e pode ser devida a um milhão de clientes, especialmente investidores de varejo de classe média e trabalhadores.

“Instamos o Departamento a centralizar essas 'vítimas de carne e osso' enquanto investiga e, se julgar necessário, processar os indivíduos responsáveis ​​por seus danos”, diz a carta.

Esta não é a primeira declaração de Warren sobre o colapso da FTX. Ao lado do colega senador Dick Durbin, ela enviou um carta em 16 de novembro instando a FTX a fornecer informações aos reguladores. Warren também publicado um artigo de opinião no Wall Street Journal ontem, onde ela chamou o colapso do FTX de um “alerta” para os reguladores, incluindo o DOJ, Securities and Exchange Commission e o Tesouro dos EUA. Relatórios recentes sugerem que algumas dessas agências estão já está em processo de investigar FTX.

Divulgação: No momento da redação deste artigo, o autor deste artigo possuía BTC, ETH e outros ativos digitais.