Os reguladores dos EUA estão investigando o Signature Bank, que aceita criptomoedas, por lavagem de dinheiro. Mas é o mais recente desenvolvimento na operação Choke Point?
De acordo com um relatório da Bloomberg, os reguladores dos EUA estão investigando o envolvimento do Signature Bank com clientes cripto antes que o Federal Reserve o fechasse no domingo.
O Departamento de Justiça estava investigando se o banco seguia a conformidade adequada contra a lavagem de dinheiro. Considerando que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) estava “dando uma olhada” por meio de uma investigação confidencial.
Não há clareza se a investigação foi o motivo do fechamento repentino do banco no domingo.
Alvo da Operação Choke Point?
Depois que as autoridades fecharam o Signature Bank, houve uma discussão na comunidade sobre se isso fazia parte da repressão criptográfica pelos reguladores dos EUA. Capitalista de risco Nic Carter twittou, “os reguladores queriam acabar com o último grande banco pró-cripto.”
O membro do conselho do banco e um dos redatores da lei Dodd-Frank, Barney Frank, disse que os reguladores fecharam o Signature Bank para enviar uma mensagem anticripto. No entanto, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York disse que o fechamento do Signature Bank se deveu à falta de transparência e não à cripto.
Na semana passada, três bancos amigos das criptomoedas, Silvergate, Silicon Valley e Signature Bank, foram fechados.
Carter acredita que os reguladores dos EUA iniciaram a operação Choke Point 2.0, que é uma operação desonesta para reduzir o acesso bancário das empresas de criptografia. Segundo ele, o governo iniciou a missão em 3 de janeiro, alertando os bancos com exposição à cripto.
O Federal Reserve, o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e o Office of the Comptroller of the Currency (OCC) emitiram uma declaração conjunta aos bancos pedindo-lhes que se alinhem com “práticas bancárias seguras e sólidas”.
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Fonte: https://beincrypto.com/signature-bank-allegations-money-laundering/