Em uma ação coletiva recentemente proposta, o Silvergate Bank e seu CEO, Alan Lane, foram acusados de “ajudar e ser cúmplice” de um “esquema fraudulento multibilionário orquestrado por Sam Bankman-Fried (SBF)” e duas entidades de Sam Bankman, Fried's FTX e Alameda Research. Esta acusação vem no contexto de um “esquema fraudulento multibilionário orquestrado por Sam Bankman-Fried (SBF)”.
Em 14 de fevereiro de 2019, uma proposta de ação coletiva foi apresentada ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia por advogados que representam um usuário FTX com sede em São Francisco que tinha aproximadamente US$ 20,000 em criptomoedas congeladas depois que a bolsa saiu de circulação. negócios do ano anterior.
A autora Soham Bhatia alega que o Silvergate Bank, sua controladora Silvergate Capital Corporation e o CEO Alan Lane estavam cientes do uso de fundos de clientes FTX pela Alameda Research, e ela os acusou de ocultar “a verdadeira natureza do FTX” de seus clientes. Bhatia está processando o Silvergate Bank, a Silvergate Capital Corporation e o CEO Alan Lane.
De acordo com o processo, “em todos os momentos relevantes, Silvergate, Bankman-Fried e Lane foram co-conspiradores um do outro”, com o seguinte acréscimo: “O processo alega que Silvergate e Lane ajudaram, instigaram, encorajaram e substancialmente ajudou Bankman-Fried a perpetrar em conjunto um esquema fraudulento contra o Autor e a classe.”
“Ao ajudar, encorajar, encorajar e auxiliar substancialmente os atos ilícitos, omissões e outras más condutas alegadas acima, os réus agiram com consciência de seus delitos e perceberam que sua conduta ajudaria substancialmente na realização de seu projeto ilegal”, afirma a queixa. . “Além disso, os réus agiram com o conhecimento de que suas ações ajudariam substancialmente na realização de seu projeto ilegal.”
A ação pede uma variedade de remédios, incluindo danos, restituição e uma parte proporcional dos ganhos do réu, com o valor exato sendo decidido durante o julgamento.
No entanto, a reclamação ainda não foi certificada como uma ação coletiva pelo tribunal distrital, que é uma etapa essencial que deve ser concluída antes que o caso possa avançar.
A ação legal potencial mais recente contra Silvergate é mais uma reclamação de ação coletiva que foi movida contra a empresa durante os últimos dois meses.
O autor Joewy Gonzalez entrou com uma ação coletiva semelhante contra Silvergate em 14 de dezembro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia, acusando Silvergate de seu suposto papel em “promover a fraude de investimento da FTX” ajudando e incentivando o troca de criptogradas quando colocou depósitos de usuários FTX nas contas bancárias da Alameda. O processo de Gonzalez alega que Silvergate desempenhou um papel em "promover a fraude de investimento da FTX" ao colocar a FT
Uma ação coletiva contra a Silvergate Capital Corporation foi apresentada ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia em 10 de janeiro, alegando que a plataforma da Silvergate falhou em detectar casos de lavagem de dinheiro “em valores superiores a US$ 425 milhões” envolvendo lavadores de dinheiro sul-americanos. A ação foi movida contra Silvergate Capital Corporation.
Houve alegações levantadas contra outras empresas de natureza semelhante.
A empresa de negociação algorítmica Statistica Capital entrou com uma ação coletiva putativa contra o banco Signature Bank, com sede em Nova York, dizendo que o Signature Bank “realmente sabia e apoiou materialmente o agora infame golpe FTX”. O caso foi arquivado em 6 de fevereiro da semana passada.
O relatório disse em sua redação que “em particular, a Signature sabia e permitia a mistura de dinheiro do cliente FTX dentro de sua rede proprietária de pagamentos baseada em blockchain, Signet”.
Fonte: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user