Vários senadores dos EUA estão buscando novos detalhes da Silvergate Capital sobre seu conhecimento das irregularidades da FTX, de acordo com um Janeiro 31 reportagem da Bloomberg.
Os senadores responsáveis pelo inquérito incluem um notável crítico de criptomoedas Elizabeth Warren (D-Mass.), bem como Roger Marshall (R-Kan.) e John Kennedy (R-La.)
De acordo com uma carta obtida pela Bloomberg, os senadores afirmaram que o Silvergate não respondeu completamente às suas perguntas anteriores e disseram que as preocupações com a confidencialidade “não são uma justificativa aceitável” para a falha do banco em divulgar informações. Eles acrescentaram que o Congresso e o público devem informações sobre o papel de Silvergate no colapso do FTX.
O grupo de senadores também pediu a Silvergate que revelasse se estava ciente de que a FTX instruiu os usuários a transferir fundos para a conta da Alameda em Silvergate - um caso de má administração de fundos que foi relatado pela primeira vez em novembro passado. Os senadores também perguntaram ao Silvergate se ele sinalizava alguma transação suspeita. Além disso, eles perguntaram à Silvergate sobre seu processo de due diligence e os resultados de revisões e auditorias externas.
Em outra parte da carta, os senadores observaram que Silvergate obteve um Empréstimo de $ 4.3 bilhões do Federal Home Loan Bank - um sistema bancário patrocinado pelo governo - após o colapso da FTX no final de 2022. Eles acrescentaram que Silvergate contava com o banco como credor de último recurso. O grupo de senadores perguntou ao Silvergate como planeja usar esse empréstimo.
Os mesmos senadores exigiram anteriormente respostas de Silvergate em um carta semelhante em dezembro. Embora Silvergate citasse regras de confidencialidade na época, revelou que seu relacionamento com a Alameda Research era anterior à fundação da FTX. Ele também disse que estava revisando transações relacionadas a ambas as empresas. O banco acrescentou que realiza due diligence em seus clientes, reiterando um declaração feita ao público no início daquele mês.
Silvergate tem até 13 de fevereiro para responder à última rodada de perguntas. Não está claro quais medidas serão tomadas se ele não responder, embora o relatório da Bloomberg sugira que os senadores possam recorrer aos reguladores bancários para obter as informações solicitadas.
Fonte: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/