Notícias dos editores- A FSS está investigando os principais bancos da Coreia do Sul por transações antiéticas de criptomoedas.
- A FSS solicitou aos bancos que submetam uma auditoria em transações cambiais notáveis.
Dois dos Sul-coreano Os maiores bancos estão sendo explorados pelo Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Nação para possíveis ligações com transações antiéticas baseadas em criptografia. Os bancos Woori e Shinhan são suspeitos de fazer parte do pagamento transfronteiriço não contabilizado de US$ 3.4 bilhões.
Os reguladores financeiros calcularam uma quantia de US$ 1.3 bilhão das cinco agências do banco Woori e US$ 1.9 bilhão das onze agências do banco Shinhan. E tudo isso foi feito ao longo de 17 meses, de fevereiro de 2021 a julho de 2022.
Uma autoridade sênior do FSS informou nas notícias na semana passada que alguns desses fluxos anormais de dinheiro incluíam trocas de criptografia também. Agora, o FSS solicitou que todos os bancos enviassem uma auditoria até o final de julho, em relação às transações estrangeiras responsáveis ou pagamentos de criptomoedas feitos entre 2021 e o primeiro trimestre e o segundo trimestre de 1.
Os bancos se recusaram a declarar a acusação. E o FSS invadiu 15 locais apenas na última semana, que também incorpora as sete maiores exchanges de criptomoedas.
FSS relatou:
“Tomaremos medidas severas contra os bancos que não cumpriram as regras cambiais ou aqueles que violaram os regulamentos contra a lavagem de dinheiro”
Recomendado para você
Fonte: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/