O diretor executivo, o executivo de vendas e o diretor de marketing da bolsa de criptomoedas de Hong Kong Bitzlato foram detidos na Espanha, de acordo com uma reportagem publicada em 2 de fevereiro pela agência de notícias turca Anadolu. Ao todo, seis pessoas russas e ucranianas foram detidas em conexão com a transação como resultado de uma operação colaborativa de agências policiais dos Estados Unidos da América, França, Portugal e Chipre.
De acordo com as informações fornecidas pelas autoridades espanholas, o anonimato fornecido pela bolsa permitiu que ela se tornasse a plataforma de escolha para grupos criminosos que desejam lavar dinheiro por meio de criptomoedas. No âmbito da investigação, as autoridades conseguiram recuperar ativos digitais no valor de 19.8 milhões de dólares (18 milhões de euros), veículos de luxo, dinheiro, telemóveis e outros bens. Além disso, eles conseguiram congelar mais de 100 contas de câmbio.
Essa mudança ocorre apenas dois dias depois que o co-fundador da Bitzlato, Anton Shkurenko, declarou em uma entrevista que 50% do Bitcoin (BTC) mantido nas carteiras Bitzlato poderia ser retirado no mesmo dia em que a bolsa for relançada depois que os investigadores apreenderam aproximadamente 35% dos fundos dos usuários mantidos. nas carteiras quentes da bolsa. A mudança ocorre apenas dois dias depois que Shkurenko afirmou que 50% do Bitcoin (BTC) mantido nas carteiras Bitzlato poderia ser retirado no mesmo dia. Em relação a este tópico, Shkruenko forneceu mais informações, afirmando que o novo Bitzlato terá sua sede na Rússia e estará “fora do alcance das autoridades policiais”.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) tomou medidas de execução contra a Bitzlato em 18 de janeiro, alegando que a exchange de criptomoedas não cumpria os regulamentos Conheça seu cliente e anti-lavagem de dinheiro, que permitiam aos cibercriminosos lavar mais de US$ 700 milhões por meio do Plataforma Bitzlato. No mesmo dia, os sites associados à Bitzlato foram retirados do ar e uma porcentagem do dinheiro associado à troca foi confiscada pelas autoridades. Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vivia na República Popular da China no momento de sua detenção, era um dos cofundadores da empresa e foi levado sob custódia em Miami no mesmo dia.
Fonte: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering