Promotores na Coreia do Sul descobriram uma empresa de fachada chamada Flexi que Do Kwon supostamente usou para lavar fundos da Terra.
Investigadores e promotores na Coreia do Sul estão cada vez mais perto de construir um caso à prova d'água contra Do Kwon da Terra em conexão com a queda do ecossistema Terra em que milhares de sul-coreanos perderam dinheiro.
Em um artigo do desenvolvimento recente que deve alimentar ainda mais a resiliência de investigadores e tribunais, os promotores descobriram uma empresa de fachada que foi usada para desviar fundos da Terra para contas de propriedade de Do Kwon. Até agora, todos pensavam que a TFL era a única empresa controlada por Do Kwon. A TFL encerrou as operações na Coreia do Sul em abril de 2022.
Shell Company ainda na Coreia do Sul
Uma empresa chamada Flexi Corporation ainda está na Coréia do Sul e parece ter sido usada para lavar dinheiro da Terra. Curiosamente, a empresa existe apenas como um documento, dando-lhe todas as características de uma empresa de fachada. Ainda mais interessante é a revelação de que esse suposto “documento” recebeu dinheiro ganho pela Terra com as vendas de tokens OTC. A Flexi Corporation foi usada para converter tokens em dinheiro. A empresa também opera contas criadas em nome de corporações suspeitas.
Esta descoberta é feita mesmo quando as autoridades sul-coreanas ainda estão investigando o acidente terra incidente para determinar se houve alguma irregularidade por parte de Do Kwon, sua empresa TFL e associados. Com tais descobertas, é difícil imaginar que Do Kwon saia do gancho.
Ex-desenvolvedor do Terra fala
Após a descoberta da empresa de fachada, os promotores estão monitorando o fluxo de fundos para a empresa, possivelmente com a esperança de obter mais evidências para fortalecer o caso contra Do Kwon. A canalização de fundos para a Flexi Corporation por meio de vendas OTC, e sendo uma empresa de fachada, equivale a lavagem de dinheiro.
De acordo com um ex Desenvolvedor do Terra que abriu, a Flexi Corporation foi um dos principais motivos de preocupação para as autoridades fiscais coreanas durante uma investigação relacionada a impostos há algum tempo. Do Kwon e TFL também são obrigados a pagar cerca de US$ 80 milhões em multas às autoridades fiscais devido à evasão fiscal.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him