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SEC tailandesa arquiva relatório policial sobre Zipmex, alegando informações 'incompletas' para procedimentos de conformidade

09/08/2022
Notícias do Bitcoin Ethereum

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia, ou SEC, acusou a exchange de criptomoedas Zipmex e seu cofundador Akalarp Yimwilai de não conformidade com as leis locais e encaminhou o assunto à polícia.

Em um anúncio de quarta-feira, a SEC tailandesa alegado A Zipmex não forneceu informações sobre carteiras digitais e transações de criptomoedas em conformidade com a Lei de Ativos Digitais do país. O regulador alegou que tanto a Akalarp quanto a bolsa encaminharam informações incompletas fora de um prazo aprovado sem fornecer uma “causa razoável” ou desculpa.

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“Tais ações da Zipmex e do Sr. Akalarp são consideradas como descumprimento das ordens do funcionário competente, o que é uma ofensa e tem uma penalidade nos termos do Artigo 75 da Lei de Ativos Digitais”, disse o órgão regulador. “A SEC acusou a Zipmex e o Sr. Eklarp ao [Cyber ​​Crime Investigation Bureau], para considerar outras ações legais”.

A Zipmex respondeu ao pedido anterior de informações da SEC em uma postagem no blog de quarta-feira, dizendo estava “no processo de compilação de documentos relevantes que pertencem tanto à própria Zipmex quanto à Zipmex Pte. Ltd., uma entidade que não está sob a jurisdição regulatória da SEC tailandesa”:

“Qualquer divulgação da Zipmex Pte. As informações da empresa devem ser realizadas com o máximo cuidado e consideração para garantir que os regulamentos sejam totalmente cumpridos e os padrões como privacidade de dados sejam devidamente observados.”

A troca de criptografia saques suspensos em julho, citando uma “combinação de circunstâncias além do [seu] controle”. Na época, o cofundador da Zipmex, Marcus Lim, negou relatos de que a exchange estava passando por dificuldades financeiras. No entanto, a empresa depois pediu perdão da dívida em Cingapura e recebeu mais de três meses de proteção ao credor após uma decisão do Supremo Tribunal do país. A bolsa tem até 2 de dezembro para apresentar um plano de reestruturação.

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Em uma mensagem de 1º de setembro em sua página no Facebook, a Zipmex disse que realizará uma reunião online na prefeitura para falantes de inglês e tailandês em 14 de setembro com seus consultores financeiros e jurídicos. A empresa opera exchanges de criptomoedas na Tailândia, Austrália, Indonésia e Cingapura.

O Cointelegraph entrou em contato com a Zipmex, mas não recebeu uma resposta no momento da publicação.