O banco agora pede a negação do pedido

O principal banco israelense, o Hapoalim Bank, apresentou recentemente uma carta de defesa para rejeitar as reivindicações da aposentada de 69 anos, Esther Freeman, de permitir o depósito de US$ 320 mil de lucro que ela fez com um investimento de US$ 3,000 em Bitcoin há quase nove anos.

De acordo com uma reportagem de quinta-feira de um meio de comunicação local, o banco alega que sua insistência em negar o depósito foi por causa de casos em que moedas digitais são usadas para facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Hapoalim Bank rejeita depósito de US$ 320 mil de lucros de criptomoedas

No início de novembro de 2021, Freeman entrou com uma ação contra o banco, exigindo que a entidade declarasse que a fonte do dinheiro investido em Bitcoin é “conhecida, clara e apoiada por referências”.

Em um comunicado, o banco observou que era impossível rastrear o caminho do dinheiro em conexão com a compra de criptomoedas de Freeman em 2013. Ele acrescentou que não conseguiu fazer uma conexão sobre quando ela transferiu os fundos de sua conta para a compra. dos bitcoins.

“Somente nos casos em que os fundos usados ​​para comprar a moeda virtual e os rendimentos saíram e retornaram da mesma conta, o recebimento dos fundos pode ser confirmado – então o demandante não atendeu a essa condição”, disse o banco.

Hapoalim também apontou que não há evidências substanciais da compra do BTC, já que Freeman não comprou a criptomoeda de uma exchange registrada, mas de um particular em dinheiro.

Falha ao fornecer referências

“O demandante não apresentou referências reais ao preço de compra da moeda virtual.” – lê o novo relatório.

Além disso, o banco observou que, no momento da compra, o regulador financeiro israelense, o Banco de Israel, ordenou que as organizações bancárias não aceitassem depósitos de fundos de transações de criptomoedas.

Pelas razões acima mencionadas, o Hapoalim Bank argumentou que não deveria ser obrigado a aceitar o depósito de fundos obtidos em transações de criptomoedas, considerando os riscos financeiros associados a elas.

Em resposta, o advogado de Freeman disse: “É muito lamentável descobrir que o Banco Hapoalim decidiu travar uma guerra amarga contra seu cliente de longa data, um aposentado, cujo único desejo é receber em sua conta bancária dinheiro que pertence a ela e origina de moedas digitais que ela comprou há muitos anos.”