A investigação da FTX aumenta quando os promotores entram em contato com ex-executivos

De acordo com uma dúzia de pessoas com conhecimento da investigação, os promotores federais estão observando de perto um número crescente de indivíduos ligados a Sam Bankman-Friedestá desmontado criptomoedas império, incluindo seu pai, irmão e ex-colegas de trabalho. A investigação é um dos maiores casos de crimes financeiros investigados nos Estados Unidos em mais de uma década.

Uma força-tarefa especial foi estabelecida pelo escritório de Manhattan do procurador-geral dos Estados Unidos para conduzir o inquérito sobre o desaparecimento da FTX, a troca de criptografia Fundada a Bankman-Fried.

Mais de uma dúzia de promotores estão construindo o caso criminal e localizando os bilhões de dólares em fundos de clientes que Bankman-Fried é acusado de se apropriar indevidamente, sob a direção de Damian Williams, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de New York.

De acordo com várias fontes com conhecimento da investigação, os promotores conversaram recentemente com os advogados de uma dúzia de ex-executivos e funcionários da FTX e Pesquisa Alameda, o fundo de hedge Bankman-Fried também fundou. Foi revelado que os promotores também investigaram como os membros da família de Bankman-Fried contribuíram para seu império comercial.

Quase todos no círculo íntimo de Bankman-Fried foram obrigados a procurar aconselhamento jurídico como resultado do fracasso da FTX à medida que a investigação se aprofunda e os promotores consideram apresentar novas acusações. Vários ex-executivos da FTX que podem ter informações relevantes são representados por advogados de defesa dos escritórios de advocacia Mayer Brown, Steptoe & Johnson e Covington & Burling.

De acordo com Daniel Hawke, ex-diretor da unidade de abuso de mercado da Securities and Exchange Commission e atualmente advogado da firma Arnold & Porter:

Quando as pessoas começam a mudar ou a colaborar com as autoridades, isso pode levar a novas linhas de investigação e a novas pessoas de interesse.

A investigação da FTX também pode ter como alvo empresas que emprestaram dinheiro ou receberam pagamentos da bolsa. A questão em Gênese, uma empresa de empréstimo de criptomoedas que a SEC acaba de acusar de violar as leis de valores mobiliários, começou quando a FTX entrou em colapso no ano passado. Um grupo bipartidário de senadores também escreveu para Silvergate, um banco que fez negócios com a FTX, no final de janeiro para indagar sobre o conhecimento da empresa sobre a apropriação indébita de fundos de clientes pela bolsa.

Os promotores estão tentando coletar centenas de milhões de dólares que foram roubados da bolsa por um hacker na época em que a FTX declarou falência em novembro, além de encontrar dinheiro perdido de clientes. Além disso, eles estão investigando os mais de US$ 90 milhões em doações de campanha feitas a organizações de ação política e candidatos ao Congresso por funcionários da FTX e outros associados da empresa.

As evidências dos ex-colegas de trabalho de Bankman-Fried podem ser cruciais para a acusação no processo criminal contra ele. Caroline Ellison e Gary Wang, dois de seus conselheiros mais próximos, confessou-se culpado de fraude em dezembro e estão trabalhando com os promotores há meses. Os investigadores estão atualmente concentrando seus esforços em outros ex-executivos da FTX.

Três pessoas com conhecimento do caso afirmam que os promotores conversaram com o advogado de Sam Trabucco, ex-copresidente da Alameda Research. Além disso, de acordo com várias fontes, Daniel Friedberg, um distinto advogado interno da FTX, se encontrou pessoalmente com eles.

Os promotores também declararam em documentos judiciais que estão em contato com Ryne Miller, o procurador-geral da subsidiária americana da FTX que ajudou a lidar com a situação nos dias tumultuados que antecederam a falência da FTX.

Através da colaboração de várias pessoas com conhecimento das bolsas, também foi revelado que as autoridades conversaram com o advogado de Nishad Singh, um ex-engenheiro da FTX que possuía uma pequena posição na bolsa, sobre se ele iria ou não colaborar como parte de um possível acordo judicial. O Sr. Singh, um importante apoiador dos políticos democratas, não foi acusado de nenhum crime, mas de acordo com os registros do governo, ele estava ciente de que FTX havia desviado fundos de clientes e obteve um empréstimo de $ 543 milhões da Alameda.

A Bloomberg foi a primeira a publicar sobre as discussões entre a promotoria e Singh, enquanto a Reuters foi a primeira a relatar o contato de Friedberg com a promotoria.

Também foi revelado recentemente que os promotores questionaram Ryan Salame, um ex-executivo da FTX que deu dezenas de milhões de dólares a legisladores republicanos, enquanto eles se reuniam com testemunhas e advogados.

Uma pessoa pode não estar necessariamente sob investigação apenas porque os advogados de defesa e promotores falam. As autoridades freqüentemente têm essas discussões para saber se alguém tem conhecimento que possa torná-los úteis para o caso como testemunhas.

O 30 anos Bankman-Fried se declarou inocente às alegações de fraude, lavagem de dinheiro e financiamento impróprio de campanha. Ele agora está restrito à casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, enquanto aguarda seu julgamento criminal em outubro, depois que um juiz federal lhe concedeu fiança sob termos estritos.

A investigação sobre as práticas de arrecadação de fundos de campanha da FTX é uma área que pode crescer em breve. À medida que a corporação buscava poder político em Washington, os promotores estão particularmente interessados ​​em saber se a FTX se envolveu em uma conspiração nefasta para canalizar milhões de dólares para “contribuidores de palha” que fizeram contribuições de campanha falsas em seu nome.

Os promotores federais começaram a enviar e-mails para algumas das campanhas e organizações de ação política que receberam doações de trabalhadores da FTX logo após a detenção de Bankman-Fried em dezembro para indagar sobre esses fundos, como o New York Times noticiou anteriormente.

Família de Bankman-Fried sob investigação

De acordo com várias fontes informadas sobre a investigação, as autoridades também estão investigando se o irmão mais novo de Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, estava envolvido na suposta fraude de arrecadação de fundos para a campanha.

A Guarding Against Pandemics, uma organização de defesa dirigida por Gabe Bankman-Fried, recebeu financiamento da FTX. Além de construir uma sede em uma casa geminada de quase US$ 3.3 milhões em Washington, DC, a organização fez doações para outras organizações. A poucos quarteirões do Capitólio, a casa está à venda.

Os advogados da nova administração da FTX afirmaram que a casa foi “comprada com fundos de clientes saqueados” em um documento arquivado em falência tribunal em 25 de janeiro. Os advogados da FTX acrescentaram que o irmão de Bankman-Fried praticamente desconsiderou suas demandas de informações.

Os promotores também estão olhando para o pai de Bankman-Fried, Joe Bankman, um professor da Stanford Law School que trabalhou para a FTX e era um defensor público do negócio.

Quatro pessoas com conhecimento da investigação afirmam que os investigadores federais perguntaram sobre o envolvimento de Bankman no extenso império comercial de seu filho. O Bahamas A villa avaliada em US$ 16.4 milhões na qual Bankman e sua esposa, Barbara Fried, residiam com frequência era "supostamente propriedade da empresa", de acordo com Bankman-Fried.

Várias pessoas familiarizadas com a situação afirmam que seu filho lhes deu US$ 10 milhões há cerca de um ano. Os promotores estavam investigando essa transação, de acordo com um desses indivíduos. O representante da família Bankman-Fried se recusou a responder.

O ex-procurador do Distrito Oeste da Virgínia, John P. Fishwick Jr., afirmou que os promotores frequentemente pressionam um réu criminal perseguindo membros da família que estariam sujeitos à sua própria culpabilidade legal.

A ameaça de processar membros da família é “a maior pressão que o DOJ traz aos réus criminais”, de acordo com o Sr. Fishwick. Se o criminoso entrar com uma confissão de culpa mais cedo ou mais tarde, isso frequentemente significa que os membros da família do réu receberão uma punição mais favorável. Porém, isso não é uma garantia.

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