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Despejo de token após listagem da Binance levanta suspeitas de insider trading

01/23/2023
Notícias do Bitcoin Ethereum

O insider trading tornou-se um tópico candente no ecossistema criptográfico, especialmente à luz da recente condenação do irmão de um ex-gerente da Coinbase. Acredita-se que as acusações de insider trading tenham sido as primeiras envolvendo criptomoedas, e agora outro conjunto de endereços de carteira com histórico de transações vinculado às listagens da Binance levantou suspeitas.

Conor Grogan, diretor da Coinbase, foi ao Twitter para sinalizar a atividade de transação de algumas carteiras anônimas nos últimos 18 meses. As carteiras anônimas supostamente compraram vários tokens não listados minutos antes de seu anúncio de listagem na Binance e os descartaram logo após o anúncio.

A primeira dessas instâncias veio na forma de tokens Rar, onde uma dessas carteiras comprou $ 900,000 em Rari segundos antes e os descartou minutos após a listagem.

Outra carteira começando com 0x20 comprou cerca de 78,000 ERN entre 17 e 21 de junho e vendeu logo após o anúncio da listagem. Um despejo de token semelhante foi observado com o token TORN, onde uma das carteiras mencionadas comprou centenas de milhares desses tokens e os vendeu logo após o anúncio da listagem.

Movimento de tokens ERN após a listagem da Binance. Fonte: Etherscan

Um padrão semelhante foi observado antes da listagem do token RAMP na Binance, onde uma dessas carteiras começando com 0xaf comprou $ 500,000 de RAMP em alguns dias, antes de enviar os tokens para a Binance minutos após o anúncio da listagem. O proprietário teve um lucro de $ 100,000 no comércio.

Movimentação de tokens RAMP de uma carteira suspeita após a listagem da Binance. Fonte: Etherscan

Outro dia de pagamento de $ 100,000 veio da listagem GNO da Binance, com o proprietário da carteira despejando o token recém-listado no mercado da mesma maneira.

O token dump logo após sua listagem na Binance rendeu centenas de milhares de dólares a essas carteiras. A precisão da negociação indica que o proprietário da carteira tem acesso a informações privilegiadas nessas listagens.

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grogan especulado que isso provavelmente poderia ser de um "funcionário desonesto conectado à equipe de listagens que teria detalhes sobre novos anúncios de ativos ou um comerciante que encontrou algum tipo de vazamento de API ou teste de câmbio comercial".

Binance recentemente revelou uma política de venda de tokens de 90 dias para funcionários, proibindo-os ou seus familiares de vender qualquer token recém-listado no prazo mencionado. A Binance não respondeu ao pedido de comentário do Cointelegraph.