O Departamento do Tesouro dos EUA listou Tornado Cash na Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) e pessoas americanas proibidas de usar o serviço. Violações de sanções podem resultar em uma multa civil de $ 330,947, bem como até 30 anos de prisão.
O governo tomou uma posição forte contra o Tornado Cash, que foi relacionado à lavagem de dinheiro de ataques significativos de criptomoedas no passado.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) informou que atores ilegais aproveitaram os recursos de proteção de privacidade deste protocolo e lavaram mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas desde 2019.
Não há mais privacidade
O “mixer” tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro para o grupo de hackers Lazarus Group, supostamente sediado na Coreia do Norte. Lazarus Group é acusado de conduzir o histórico ataque DeFi – Axie Infinity's Ponte Ronin.
OFAC é uma agência de fiscalização encarregada de administrar e aplicar sanções contra terroristas estrangeiros, traficantes e, em particular, os governos de vários países considerados hostis aos interesses dos EUA.
Cuba, Irã, Iraque e Coreia do Norte estão entre os países da lista SDN.
De acordo com as leis da OFAC, cidadãos, residentes e empresas americanas estão proibidos de fazer negócios com qualquer um dos indivíduos, entidades ou nações na lista de sanções, a menos que o governo conceda permissão específica.
Além do crescimento dos ataques de criptomoedas, o fato de o Tornado Cash ter se tornado o site de referência do Grupo Lazarus pode ser o principal motivo.
Ação Rápida
As contas do Tornado Cash nos Estados Unidos serão congeladas, juntamente com US$ 437 milhões em stablecoins, ETH e WBTC.
Enquanto isso, após a revelação das penalidades pelas autoridades dos EUA, o GitHub encerrou as contas do fundador do Tornado Cash, Roman Semenov, enquanto o Circle $ USDC bloqueou os contratos do Tornado Cash.
Tornado Cash é um protocolo para misturar tokens Ethereum que oferece aos clientes a possibilidade de realizar transações no Ethereum, mantendo seu anonimato e privacidade.
Qualquer dinheiro que você retirar é misturado com um monte de dinheiro de outras pessoas, essencialmente misturando-os em um imutável smart contract.
Quando você quiser sacar, você receberá uma nota e a chance de escolher para qual endereço da carteira deseja que sua retirada seja enviada. Em poucas palavras, o Tornado Cash tem mais probabilidade de atuar como um serviço de mixagem do que como uma moeda de privacidade como Monero.
Ao contrário de seu compromisso inicial, o provedor de serviços falhou em proibir completamente toda conduta ilegal, reduzir a lavagem de dinheiro e gerenciar riscos.
De acordo com as autoridades dos EUA, em vez de preservar adequadamente a privacidade dos usuários, o negócio abriu caminho para atividades de lavagem de dinheiro, malware e outros crimes cibernéticos.
Privacidade e anonimato, os pontos-chave que tornam o Tornado Cash atraente, são armas perigosas quando colocadas nas mãos de atores ilícitos.
Falando à mídia, o funcionário do Tesouro dos EUA, Brian E. Nelson, observou que “O Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente” e que não é a última vez que a agência lutaria contra o protocolo de mixagem.
Diferentes pessoas tinham pensamentos diferentes sobre o que o Departamento do Tesouro dos EUA fez. A maioria dos argumentos contra a proibição é sobre como isso afetará os usuários honestos que usam o Tornado Cash por motivos legais de privacidade.
Por outro lado, algumas pessoas da comunidade concordam com a decisão do governo. Eles dizem que as pessoas que usam o Tornado Cash geralmente têm intenções ilegais, e o fato de ter havido muitos ataques nos últimos anos deixou claro que a regulamentação legal é realmente necessária.
Vitalik Buterin confirmou após os movimentos regulatórios que ele usou o serviço da Tornado Cash para enviar fundos para apoiar a Ucrânia no início do conflito Ucrânia-Rússia. O cofundador da Ethereum declarou em um tweet: “Eu me apresentarei como alguém que usou [Tornado Cash] para doar para essa causa exata”.
O evento ocorreu em meio a um criptomoedas restrições no Reino Unido e nos Estados Unidos. E se os governos ordenarem que outros protocolos de mistura sigam o exemplo?
Fonte: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/