Um dos momentos mais poderosos na jornada de um novo usuário de criptografia acontece na primeira vez que ele envia uma quantia considerável de dinheiro para sua carteira privada. É um momento sério e inspirador - e é um pouco assustador experimentar o poder e a responsabilidade pessoal da tecnologia em primeira mão com seu próprio dinheiro real.
Um segundo momento poderoso ocorre quando o mesmo usuário é apresentado a um explorador de blocos, procura seu endereço e vê a mesma transação lá no blockchain para que todos possam ver.
Existem visões concorrentes do que Bitcoin (BTC), Éter (ETH) e outras criptomoedas alcançarão. Eles podem ser o futuro do ouro, pagamentos, moeda ou contas bancárias. Mas não importa sua visão criptográfica, ninguém pode funcionar sem alcançar o mesmo nível de privacidade desfrutado por dinheiro ou, no mínimo, cartões de crédito. Embora as empresas de cartão de crédito conduzam uma vigilância sem paralelo em nossa vida financeira, pelo menos nossas transações não são visíveis em um livro público.
Existem várias ferramentas para obter privacidade disponíveis na criptografia, desde moedas de privacidade até misturadores e transações conjuntas no blockchain do Bitcoin. Essas ferramentas são usadas por usuários comuns e, em alguns casos, por pessoas mal-intencionadas – assim como dinheiro. Ou, para ser mais preciso, as ferramentas de criptografia e privacidade criptográfica são usadas por criminosos com menos frequência do que dinheiro.
Crypto é mais seguro que fiat.
Chainalysis: As transações envolvendo endereços ilícitos representaram apenas 0.15% do volume de transações de criptomoedas em 2021.
Nações Unidas: estima-se que o dinheiro lavado globalmente em um ano seja de 2 a 5% do PIB global, ou US$ 800 bilhões a US$ 2 trilhões em dólares.
Fontes
- CZ Binance (@cz_binance) 6 de maio de 2022
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou um projeto específico, Tornado Cash, que era a ferramenta de privacidade mais eficaz no Ethereum. Muito tem sido escrito sobre a sanção e a ameaça representadas pelo código de sanção como discurso, e dois processos foram movidos para repelir os esforços da OFAC.
O que se perdeu no drama da FTX nas últimas semanas é a manobra hábil que a OFAC realizou para melhorar sua posição estratégica no litígio. Em 8 de novembro, a OFAC “redesignou” Tornado Cash “com base em novas informações”.
Dois desafios legais significativos apresentados algumas semanas antes de que buracos na designação da OFAC são a provável fonte das “novas informações”. OFAC só pode sancionar grupos, não código de computador, e OFAC parece estar empurrando uma nova teoria em sua segunda designação de que a organização autônoma descentralizada em torno do Tornado Cash fazia parte de um grupo, embora o DAO não tivesse poder para alterar o código desde o chave admin foi queimada.
Os defensores da designação argumentam que, em geral, foi um comércio justo para atingir as metas de segurança nacional. O motivo declarado para a designação foi que o Tornado Cash “ofuscou o movimento de mais de $ 455 milhões roubados em março de 2022” por hackers norte-coreanos.
Mas será mesmo? As ferramentas de privacidade requerem um grande conjunto de anonimato para funcionar. Essa é a única maneira pela qual pequenas transações de usuários comuns podem se esconder em uma grande multidão. E funciona apenas se as ferramentas de privacidade forem usadas corretamente, sem erros de privacidade, como fazer transferências espelhadas para dentro e fora de ativos blindados em um curto período de tempo.
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Considere que, quando os hackers norte-coreanos fizeram essa transferência específica, ela representou 20% de todo o pool do Tornado Cash. O grande volume de ETH da Coreia do Norte estava tentando passar pelo protocolo Tornado Cash, o que significava que não estava obtendo nenhuma privacidade significativa usando a ferramenta. Evoca uma visão cômica de Godzilla tentando se cobrir com uma folha de figueira.
O Departamento do Tesouro teria conquistado mais para a segurança nacional ao permitir que os hackers norte-coreanos mantivessem uma falsa sensação de confiança e continuassem usando a ferramenta enquanto ela vigiava suas transações usando análises estatísticas de rastreamento. Em vez disso, o que a OFAC conseguiu equivale a pouco mais do que um teatro de segurança nacional.
Enquanto isso, causou danos reais ao blockchain Ethereum. Um exemplo, como notado pelo co-fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, é que a Tornado Cash anonimizou as doações para apoiar a Ucrânia. Se a sanção do Departamento do Tesouro contra o Tornado Cash for mantida, ele pode sancionar qualquer coisa, desde código de computador e aplicativos até ativos específicos.
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Quase como se fosse uma deixa, o ex-funcionário do Tesouro Juan Zarate argumentou em uma entrevista recente que o Departamento do Tesouro deveria usar o Patriot Act de forma mais “criativa” para sancionar classes inteiras de ativos em criptomoedas. É um pequeno passo daí para sancionar moedas de ouro ou outros ativos cotidianos.
A sociedade não aprova a sanção de coisas simplesmente porque criminosos as usam. Os criminosos dirigem nas estradas. Eles usam ferramentas disponíveis na loja de ferragens. Eles usam essas coisas para promover seus crimes.
Se a vaga sanção da OFAC de “Tornado Cash” for mantida, ela poderá sancionar qualquer protocolo ou ativo em criptografia. E isso ameaça destruir qualquer visão significativa do futuro das criptomoedas.
JW Verret é professor associado da George Mason Law School. Ele é um contador forense de cripto praticante e também pratica a lei de valores mobiliários na Lawrence Law LLC. Ele é membro do Conselho Consultivo do Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira, membro do conselho de diretores da Fundação Zcash e ex-membro do Comitê Consultivo de Investidores da SEC. Ele também lidera o Crypto Freedom Lab, um think tank que luta por mudanças políticas para preservar a liberdade e a privacidade dos desenvolvedores e usuários de criptomoedas.
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Fonte: https://cointelegraph.com/news/the-treasury-department-would-do-more-for-national-security-by-leaving-tornado-cash-alone