Ativos pertencentes ao ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried foram apreendidos pelo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros do país, conhecido localmente como MASAK, após o colapso de seu principal negócio.
Um oficial anúncio do MASAK da Turquia delineou conclusões preliminares e ações tomadas contra Bankman-Fried após processo de falência do seu core business. O MASAK iniciou as investigações em 14 de novembro.
O Cointelegraph traduziu o último anúncio do MASAK, que destacou três pontos-chave da investigação.
O órgão de investigação turco descobriu que a FTX falhou em armazenar com segurança os fundos dos usuários, desviou fundos dos clientes por meio de transações obscuras e manipulou a oferta e a demanda no mercado fazendo com que os clientes comprassem e vendessem criptomoedas listadas que não eram respaldadas por participações reais em criptomoedas.
Como resultado dessas descobertas, o MASAK apreendeu os ativos do Bankman-Fried e de suas afiliadas após encontrar forte “suspeita criminal” nos pontos acima mencionados.
O site da FTX TR ainda está no ar, mas mostra apenas uma mensagem aos usuários com instruções para receber os saldos das contas. Os usuários são solicitados a compartilhar informações de IBAN e o número de identidade turco de suas respectivas contas em liras turcas por meio de um link.
Um LinkedIn postar da FTX TR observou que a bolsa tinha mais de 110,000 usuários e processou um volume médio de transações mensais de $ 500 milhões a $ 600 milhões desde o lançamento de seu aplicativo móvel no início de 2022. A empresa empregou 27 pessoas.
A postagem também observou que a empresa havia se esforçado para transferir os saldos dos usuários em FTX TR para suas contas bancárias.
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A FTX TR era gerenciada por um ex-executivo da Binance que anteriormente gerenciava o crescimento global dos negócios na Turquia, na Comunidade de Estados Independentes e na União Europeia. O Cointelegraph entrou em contato com o ex-chefe da FTX TR para verificar se a operação local estava ciente das atividades comerciais impróprias de sua controladora e atualizará este artigo de acordo.
De acordo com a mídia local Denunciar, o site FTX atraiu uma média de 187,000 visitantes únicos mensais da Turquia, o sexto maior número por país.
A FTX agora está passando por um processo de falência liderado pelo novo CEO John Ray III. O homem responsável por desvendar o infame colapso da Enron no início dos anos 2000 descreveu o desastre do FTX como o pior que ele tinha visto em sua carreira profissional.
Uma revisão estratégica dos ativos globais da FTX é atualmente sendo realizada como parte do processo de falência para maximizar o valor recuperável para as partes interessadas.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/turkey-seizes-ftx-assets-in-the-country-amid-the-ongoing-investigation