Dois homens pegam três anos de prisão por fraude ICO de US $ 1.9 milhão

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou na segunda-feira que dois homens de Orange County que coordenaram uma oferta inicial de moedas de US $ 1.9 milhão (ICO) fraude foram condenados à prisão federal.

3 anos de prisão

O juiz distrital dos EUA Cormac J. Carney condenou Jeremy David McAlpine a 36 meses (3 anos) e Zachary Michael Matar a 30 meses (2 anos e 6 meses) de prisão federal.

A ICO A fraude foi realizada no site oficial da empresa privada Dropil, que foi criada por McAlpine e Matar em 2017. A dupla realizou uma venda não registrada do token nativo da empresa, DROP, já que nenhuma das partes envolvidas na realização da venda foi registrado como corretor ou revendedor na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Em 2018, os fundadores realizaram uma ICO, gerando cerca de US$ 1.9 milhão em fundos dos 629 milhões de tokens DROP oferecidos a mais de 2,400 investidores.

A Dropil alegou oferecer serviços de gerenciamento de investimentos em ativos digitais, permitindo que os investidores negociem na plataforma. McAlpine e Matar persuadiram os usuários a comprar e negociar os tokens DROP, prometendo que as negociações gerariam ganhos que seriam “distribuídos como tokens DROP adicionais a cada 15 dias”.

Para enganar ainda mais os investidores, a empresa elaborou um white paper que a retratava como uma empresa florescente que oferece rendimentos anuais atraentes para investidores arriscados, variando de 24% a 63% de ganho. 

DOJ indenizará vítimas

Quando confrontado pela SEC dos EUA sobre a ICO não registrada, Dropil forneceu informações falsas, dando a noção errada de que a empresa é financeiramente estável. A Dropil foi além ao gerar um relatório falso afirmando que US$ 54 milhões foram obtidos de 34,000 investidores em sua venda de tokens, enquanto US$ 1.9 milhão foi arrecadado.

Enquanto McAlpine e Matar estão atualmente sendo condenados à prisão, o DOJ planeja compensar as 2,472 vítimas do golpe da ICO, já que o juiz Carney declarou que uma audiência de restituição será realizada em 26 de setembro.

Enquanto isso, outro relatório confirmou que a SEC dos EUA apresentou acusações contra os quatro membros fundadores da Forsage por mais de um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 300 milhões.