- A Agência Antidrogas dos EUA apreendeu US$ 2.2 milhões da Binance no ano passado.
- Os fundos estavam associados à venda de narcóticos e a narcotraficantes do México.
- Um tribunal distrital dos EUA concedeu recentemente um pedido de confisco civil dos fundos apreendidos.
A Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) apreendeu criptomoedas no valor de milhões de vários Binance contas do ano passado. Os fundos estavam associados à venda de narcóticos e tráfico de drogas de empresas com sede no México.
De acordo com uma reclamação ajuizada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Leste de Michigan, a apreensão foi realizada em 19 de maio de 2022, conforme mandado de apreensão autorizado pelo referido tribunal. Os detalhes dos criptoativos apreendidos foram apresentados na queixa de confisco apresentada pelo procurador americano Dawn N. Ison.
A DEA apreendeu mais de 66 BTC, 9.1 ETH e mais de 300,000 USDT de seis contas da Binance. A taxa de conversão de maio do ano passado avaliou os criptoativos apreendidos em mais de US$ 2.2 milhões. O pedido de confisco dos fundos apreendidos foi recentemente concedido pelo juiz magistrado do tribunal distrital de Michigan.
O processo judicial revelou ainda que a Binance foi usada por traficantes de drogas para converter a moeda dos EUA obtida com as vendas do tráfico de drogas em Bitcoins, USDT ou outros ativos criptográficos e lavá-los para Organizações de Lavagem de Dinheiro (MLOs) com sede no México. As contas da Binance foram usadas para facilitar a conspiração de transmissão de dinheiro não licenciada e lavagem de dinheiro.
O procurador dos EUA, Ison, afirmou em sua denúncia que a transmissão dos lucros do tráfico internacional de drogas começou em 2018. CEO da Binance, Changpeng Zhao citado um relatório recente sobre o assunto afirmava que “uma fonte que trabalha com a aplicação da lei nesses assuntos disse que a relação entre a Binance e a DEA é “muito estreita”.
Fonte: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/