Na sexta-feira, o EUA Departamento de Justiça (DOJ) indiciou o CEO da Mining Capital Coin (MCC) por supostamente planejar uma fraude de investimento global de US$ 62 milhões.
De acordo com a acusação, Luiz Capuci Jr., 44, de Port St. Lucie, Flórida, CEO e fundador da MCC, enganou investidores sobre mineração criptográfica e programa de investimento, sob o qual os investidores poderiam investir na MCC comprando “Pacotes de Mineração”.
Sob o programa, Capuci e seus co-conspiradores promoveram a suposta rede internacional de máquinas de mineração de criptomoedas da Mining Capital Coin como “capaz de gerar lucros substanciais” e retornos garantidos usando o dinheiro dos investidores para minerar novas criptomoedas.
A acusação continua afirmando que Capuci também divulgou a própria criptomoeda da MCC, Capital Coin, como uma suposta DAO que foi “estabilizado pela receita da maior operação de mineração de criptomoedas do mundo”. O DOJ alega ainda que não apenas isso não se concretizou, mas Capuci operou um esquema de investimento fraudulento e desviou os fundos para carteiras de criptomoedas sob seu controle.
“As fraudes baseadas em criptomoedas prejudicam os mercados financeiros em todo o mundo, pois os maus atores enganam os investidores e limitam a capacidade de empreendedores legítimos de inovar neste espaço emergente”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “O departamento está comprometido em seguir o dinheiro – seja físico ou digital – para expor esquemas criminosos, responsabilizar esses fraudadores e proteger os investidores.”
Mining Capital comercializou falsamente 'bots de negociação'
Outra alegação do DOJ explica que Capuci comercializou fraudulentamente os supostos “bots de negociação” da MCC como um mecanismo de investimento adicional para investidores investirem no mercado de criptomoedas. Ele alegou que a MCC se juntou aos “principais desenvolvedores de software da Ásia, Rússia e EUA para criar uma versão aprimorada do Trading Bot[s] que [foram] testados com novas tecnologias nunca vistas antes”.
Semelhante à forma como ele promoveu os Pacotes de Mineração, Capuci supostamente operou um esquema de fraude de investimento semelhante com os Trading Bots, desviando os fundos para si mesmo e co-conspiradores.
“Os mercados de moedas virtuais estão crescendo rapidamente e, infelizmente, o investimento em criptomoedas também. scams”, disse o diretor assistente Luis Quesada, da Divisão de Investigação Criminal do FBI. “O FBI e nossos parceiros de aplicação da lei estão comprometidos em investigar fraudes financeiras onde quer que ocorram, inclusive no espaço de moeda virtual.”
Na acusação, o DOJ acusou Capuci de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional. Se considerado culpado, as acusações de acusação podem resultar em 45 anos de prisão.
“Este escritório está comprometido em proteger os consumidores de fraudadores inescrupulosos que buscam capitalizar a relativa novidade da moeda digital”, disse o procurador dos EUA Juan Antonio Gonzalez para o Distrito Sul da Flórida.
Crimes criptográficos atingirão um novo recorde em 2022?
Chainalysis encontrou em sua Relatório 2022 que os crimes baseados em criptomoedas atingiram um recorde em 2021. Os números do ano comprovam a alegação, pois endereços ilícitos receberam US$ 14 bilhões, acima dos US$ 7.8 bilhões em 2020.
E desde o início do ano em curso, supostas fraudes criptográficas estão no radar do cão de guarda.
Em janeiro, a SEC acusou um emissor de ICO e fundador por “fraudear investidores” com declarações materialmente falsas e enganosas, realizando uma oferta não registrada e desviando fundos para minas de ouro na África do Sul sem divulgação ao investidor.
Em fevereiro, o DOJ também anunciou que havia prendeu dois indivíduos sobre alegações de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas roubadas do hack da Bitfinex em 2016. Notavelmente, houve processos civis e criminais em ações baseadas em criptomoedas.
Em 5 de maio, o Tribunal Federal dos EUA ordenou que os três cofundadores da exchange de criptomoedas BitMEX pagassem US$ 10 milhões cada como multa sob ação civil. Neste caso, a mercadoria futuros A Trading Commission (CFTC) acusou Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed de conduta ilegal.
Enquanto isso, o desenvolvimento também segue o ex-CEO Arthur Hayes alegação de não prisão-tempo para as alegações.
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Fonte: https://beincrypto.com/us-doj-indicts-mining-capital-ceo-62-million-investment-fraud/