Departamento de Justiça dos EUA investiga colapso da stablecoin TerraUSD

• O Departamento de Justiça dos EUA está investigando o colapso do ano passado da stablecoin TerraClassicUSD (USTD).
• A investigação levanta a possibilidade de apresentar acusações criminais nos EUA contra o empresário cripto sul-coreano Do Kwon e a Terraform Labs.
• Os funcionários do FBI e de Nova York já interrogaram os ex-membros da equipe do Terraform Labs.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando o colapso do ano passado da stablecoin TerraClassicUSD (USTD), que contribuiu para a varredura de US$ 40 bilhões no ecossistema Terra. A investigação também aumentou as chances de acusações criminais contra Do Kwon, o empresário cripto sul-coreano e criador de stablecoin, e sua empresa, Terraform Labs.

De acordo com a reportagem do The Wall Street Journal, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York já interrogaram os ex-membros da equipe do Terraform Labs.

Além disso, no tribunal federal de Manhattan, a Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação criminal contra Kwon e Terraform Labs no mês passado. Kwon e Terraform Labs foram indiciados pelo processo por enganar os investidores sobre a ameaça da stablecoin baseada em algoritmos.

A stablecoin TerraUSD caiu de paridade e varreu o valor de mercado de $ 40 bilhões em maio de 2022. Além disso, o declínio do valor de mercado das moedas no ecossistema Terra também contribuiu para o declínio da poupança de muitos investidores.

Posteriormente, os investigadores também questionaram a associação entre a plataforma de pagamento baseada na Coreia do Sul, Chai e a plataforma de operação da TerraIUSD, a blockchain Terra. A SEC também acusou Kwon de enganar os investidores, fazendo-os acreditar que a blockchain da Terraform era a plataforma de processamento para as transações do Chai.

Alegadamente, os promotores federais de Manhattan também inspecionaram uma série de discussões em grupos de bate-papo entre os membros das principais empresas comerciais, Jane Street, Alameda Research e Jump Trading. Notavelmente, a investigação está examinando se as estratégias de exploração de mercado estavam envolvidas no projeto de stablecoin TerraUSD.

De acordo com autoridades sul-coreanas, Kwon deixou a Coreia do Sul após o colapso para Cingapura e Dubai, e agora acredita-se que esteja na Sérvia. Embora duas das autoridades sul-coreanas tenham sido enviadas à Sérvia para localizar Kwon, suas tentativas de busca não tiveram sucesso.

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