Procurador dos EUA anuncia alegação de culpa de criminoso da Rota da Seda

O fraudador do Silk Road, James Zhong, se declarou culpado de roubar 50,000 BTC do mercado darknet do Silk Road em 2012.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Zhong criou 140 transações que fizeram com que o sistema de processamento de saques do Silk Road depositasse 50,000 BTC em suas nove contas.

Levar até o apelo de Zhong

A confissão de culpa de Zhong segue uma apreensão de cerca de 50,676 BTC (US$ 3.3 bilhões) pela polícia em novembro de 2021 em sua casa em Gainesville, Geórgia. Zhong depositou entre 200 e 2000 BTC em cada uma de suas contas do Silk Road. Ele então fez uma série de saques rápidos segundos após os depósitos. Depois disso, ele transferiu esse dinheiro do Silk Road e consolidou os fundos em duas grandes quantias.

Quando o Bitcoin blockchain dividido para criar o Bitcoin Cash hard fork em 2017, Zhong recebeu 50,000 BCH. Ele converteu BCH para Bitcoin usando exchanges no exterior. Essa conversão levou suas participações em Bitcoin para 53,500 BTC, chamados de “Procedimentos do Crime”, de acordo com o DoJ.

Quando a polícia invadiu a casa de Zhong em 2021, eles encontraram o wallet chaves para 50,591 dos 53,500 BTC em um cofre subterrâneo e uma placa de computador. Além disso, eles apreenderam mais de US$ 600,000 em dinheiro, 25 Bitcoins físicos e vários metais preciosos. Mais tarde, Zhong entregou voluntariamente cerca de 1,004 Bitcoins adicionais.

Zhong poderia enfrentar até 20 anos de prisão por seu crime e será sentenciado em 22 de fevereiro de 2023.

A curiosa onda de roubos do Silk Road

Silk Road era um mercado online darknet fundado por criminosos condenados Ross Ulbricht. Ele vendeu itens ilícitos para Bitcoin entre 2011 e 2013. Um júri condenou Ulbricht por unanimidade em 2015, e ele foi condenado à prisão perpétua. Desde então, as autoridades reprimiram pelo menos dois casos de roubo na Rota da Seda, dos quais o de Zhong é o mais recente.

Quando as autoridades prenderam Ulbricht em uma biblioteca de São Francisco, encontraram chaves criptográficas para apenas 174,000 BTC (cerca de US$ 105 milhões) das 614,000 comissões de BTC recebidas durante a operação de dois anos do Silk Road.

As chaves criptográficas são longas sequências de letras e números que autorizam os usuários a realizar transações em uma blockchain. Um usuário de criptografia usa uma chave privada para gastar criptografia. Eles usam uma chave pública para enviar criptografia. 

Avanço rápido para novembro de 2020, empresa forense de criptografia Elliptic manchado aquele alguém movido 70,000 BTC de um endereço de carteira 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Acredita-se que o endereço pertença ao Silk Road porque recebeu fundos de um endereço pertencente ao Silk Road em 2013. 

As chaves para 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh teriam circulado em fóruns de hackers, embutidas em um arquivo criptografado. Como Ulbricht estava na prisão, ele não poderia ter movimentado os fundos. Em vez disso, um hacker provavelmente quebrou o arquivo criptografado para acessar os fundos. A empresa de análise Chainalysis identificou que o hacker começou a transferir fundos do Silk Road para suas próprias carteiras em 2012. Nenhum dos logs do Silk Road incluía suas transações, aumentando a suspeita de que fossem obra de um hacker.

Internal Revenue Service do Departamento do Tesouro dos EUA depois apreendeu todos os fundos, no valor de US $ 1 bilhão na época. 

Em 2021, os promotores assinou um acordo com Ulbricht que o dinheiro confiscado do hacker pagaria a restituição de US$ 183 milhões de Ulbricht. Esse cancelamento da dívida significa que qualquer dinheiro que Ulbricht ganhe enquanto ainda está na prisão ele pode enviar para familiares e amigos. Além disso, quando ele for solto, ele não ficará devendo nenhum dinheiro.

Investigadores estão aumentando o jogo

Na investigação do Silk Road, as autoridades abandonaram métodos testados e comprovados. Em vez de começar com uma causa provável contra um suspeito identificado e usar um mandado de busca para obter mais provas, eles tinham primeiro que obter provas no site do Silk Road e rastrear os suspeitos.

Desde então, os investigadores adotaram ferramentas de rastreamento de última geração para crimes de criptomoedas. 

Embora as transações de criptomoedas sejam públicas, os investigadores geralmente precisam procurar links entre as transações e outras atividades na Internet para identificar suspeitos. Para fazer isso, às vezes eles se disfarçam na dark web usando contas previamente apreendidas pelas autoridades para mascarar suas identidades. No entanto, vincular transações criptográficas a indivíduos ainda requer uma boa quantidade de conhecimento técnico.

Para ajudar com essa escassez de habilidades, o Federal Bureau of Investigation lançou a Unidade de Exploração de Ativos Virtuais para fornecer aos agentes ferramentas e treinamento para rastrear fluxos de fundos no blockchain.

“Mesmo no ciberespaço, o Departamento de Justiça é capaz de usar uma técnica investigativa testada e comprovada, seguindo o dinheiro”, dito Lisa Monaco, segunda encarregada do Departamento de Justiça, em fevereiro de 2022.

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