O Departamento de Justiça dos EUA acusou o fundador do Block Bits Fund com um esquema de US$ 1 milhão. O DOJ diz que Japheth Dillman, de 44 anos, estava envolvido em um esquema de criptografia que fraudou US$ 960,000 dos investidores.
Departamento de Justiça indicia fundador da Block Bits
O DoJ tem dito que Dillman enganou os investidores para investir $ 960,000 em um esquema falso. Os investidores perderam fundos da plataforma de autotrader de arbitragem que foi falsamente deturpada.
O Block Bits Fund foi lançado em 2017, em um momento em que as Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) eram cada vez mais populares. O fundo foi representado como focado principalmente em criptomoedas, ICOs e tecnologia blockchain.
O fundo prometeu aos investidores que eles receberiam altos retornos de seus investimentos. Os retornos seriam derivados do lucro gerado aproveitando a diferença de preço entre criptomoedas em diferentes exchanges.
A acusação diz que Dillman e seu associado, David Mata, falsificaram os registros da empresa para atrair investidores para investir no fundo. Dillman também foi acusado de mentir para investidores em junho de 2017 que o autotrader estava em operação quando não estava. Ele também mentiu para os investidores sobre os lucros obtidos.
Dillman mentiu para investidores
Em agosto de 2017, Dillman enviou um e-mail aos investidores anunciando uma fase de testes para o autotrader, dizendo que o recurso seria lançado após uma semana. No entanto, este e-mail também era falso.
Também é alegado que a dupla falsificou registros sobre como os fundos dos investidores estavam sendo usados. Os dois disseram aos investidores que os fundos estavam sendo armazenados em carteiras frias para criar uma chance de obter retornos mais altos.
No entanto, Dillman e Mata investiram os fundos em projetos arriscados, onde perderam a maior parte dos fundos. Por causa da falsificação e das opções de investimento arriscadas da dupla, cerca de US$ 508,000 foram perdidos durante o esquema.
Dillman e Mata estão sendo acusados de fraude eletrônica. Os dois enfrentam uma pena de até 20 anos de prisão. Se não forem condenados, serão multados em US$ 250,000 e enfrentarão um período de supervisão de três anos após serem libertados.
O DOJ tem estado vigilante ao apresentar acusações contra projetos fraudulentos de criptomoeda. Em fevereiro deste ano, o DoJ indiciou um dos fundadores da BitConnect por acusações de fraude. O BitConnect está vinculado a um esquema Ponzi, onde quase US$ 2.4 bilhões foram perdidos pelos investidores. Satish Kumbhani, o fundador da BitConnect, está atualmente foragido.
Seu capital está em risco.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits-founder-in-1m-fraud