O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou quatro fundadores da Forsage por orquestrar o esquema multimilionário global DeFi Ponzi e pirâmide. Se condenados, os réus podem passar até 20 anos na prisão.
DoJ indicia os fundadores da Forsage
Um grande júri federal no Distrito de Oregon acusou quatro fundadores da Forsage: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslkov, todos cidadãos russos por seu envolvimento no esquema Ponzi global que gerou cerca de US$ 340 milhões de investidores.
Para um afirmação divulgado pelo DoJ, os réus promoveram o agora extinto Forsage como um programa descentralizado de investimento de matriz alimentado por ethereum contratos inteligentes e outros blockchains. Os réus operaram Forsage como um esquema Ponzi e pirâmide completo.
A Procuradora dos EUA Natalie Wight para o Distrito de Oregon comentou:
“A acusação de hoje é o resultado de uma investigação rigorosa que passou meses reunindo o roubo sistemático de centenas de milhões de dólares. Apresentar acusações contra atores estrangeiros que usaram novas tecnologias para cometer fraudes em um mercado financeiro emergente é um empreendimento complicado, possível apenas com a coordenação total e completa de várias agências de aplicação da lei”.
Acusados podem pegar até 20 anos de prisão
De acordo com a acusação, enquanto os réus anunciavam o Forsage ao público como uma oportunidade de investimento lucrativa, legítima e de baixo risco, os dados da blockchain mostram que mais de 80% dos investidores tiveram menos retorno. ETH do que o valor inicialmente investido, e mais de 50% dos usuários nunca receberam nenhum pagamento antes do colapso do esquema Ponzi.
Além disso, documentos judiciais revelaram que os réus criaram um backdoor em pelo menos uma das contas de Forsage (conhecido como contrato inteligente xGold na blockchain Ethereum) e desviaram os depósitos dos usuários da conta para carteiras criptográficas sob seu controle.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev e Maslakov foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e podem pegar até 20 anos de prisão se forem condenados.
Em notícias relacionadas, a SEC também carregada 11 indivíduos envolvidos no esquema da pirâmide de Forsage em agosto passado, buscando alívio liminar, restituição e penalidades civis.
Em dezembro passado, o crypto.news informou que Karl Sebastian Greenwood, co-fundador do esquema OneCoin crypto Ponzi, se declarou culpado de todas as acusações de fraude e lavagem de dinheiro de circuito levantadas contra ele.
Na mesma veia, relatórios surgiu no início deste mês que Ruja “Crypto Queen” Ignatova, fundadora do esquema de pirâmide OneCoin cujo paradeiro tem sido um mistério para os agentes da lei, foi assassinada em 2018.
Fonte: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/