Promotores dos EUA prendem co-fundador da Blockparty por fraude eletrônica

O cofundador da Blockparty Rikesh Thapa foi preso pelo roubo de mais de US$ 1 milhão em dinheiro, criptomoedas e tokens de utilidade. Os promotores dos EUA acusaram Thapa, diretor de tecnologia da empresa entre 2017 e 2019, de ser preso em 7 de dezembro por fraude eletrônica. Esta notícia contribui para a tensão contínua no cripto e NFT mercados. Houve incertezas no espaço criptográfico desde o colapso da bolsa criptográfica FTX, e acontecimentos recentes provocaram mais medo entre os membros da comunidade.

Segundo os promotores, o cofundador da Blockparty usou o dinheiro que roubou da empresa em produtos de luxo. Especificamente, Thapa supostamente usou o dinheiro roubado em “despesas pessoais, incluindo boates, viagens e roupas”. Ele falsificou ainda mais o registro da empresa e excluiu evidências que poderiam revelar suas ações.

O cofundador da Blockparty executou a fraude enquanto era o CTO entre dezembro de 2017 e setembro de 2019. Thapa tinha $ 1 milhão do dinheiro da empresa em sua conta pessoal enquanto buscava outras opções bancárias. Em vez de ficar com os recursos, o ex-CTO passou a utilizá-los em despesas pessoais. Para cobrir seus rastros, ele apresentou um extrato bancário falso que mostrava que ele tinha mais de US$ 21 milhões, incluindo fundos da empresa. Na verdade, o ex-executivo não tinha o valor em sua conta bancária e não havia uma conta poupança especial para o US$ 1 milhão que ele alegava.

Co-fundador da Blockparty rouba da empresa

Thapa não parou de esbanjar o dinheiro sob seus cuidados. Ele também usou sua posição para desviar criptomoedas. O co-fundador roubou Blockparty de pelo menos 10 BTCs. O Departamento de Justiça (DOJ) explicado que ele desviou pelo menos um dos Bitcoins da empresa e o vendeu por quase $ 6,500. Posteriormente, Thapa depositou os lucros em sua conta bancária pessoal, falsificou registros comerciais e excluiu e-mails para encobrir suas ações. Ele foi além ao enviar um relatório de transação fraudulenta que deu uma interpretação errada da transação Bitcoin ao CEO. O CEO solicitou e recebeu um relatório de transação direto da corretora de criptomoedas. Isso fez com que Thapa desativasse a conta de e-mail do executivo-chefe. O DOJ acrescentou que o ex-CTO excluiu o e-mail da corretora de criptomoedas e excluiu toda a conta de e-mail do CEO.

Outros de seus crimes incluem o roubo de tokens utilitários que podem ser usados ​​para acessar determinados recursos e serviços. Sem o conhecimento do CEO, a hapa teve uma reunião com pessoas que tinham interesse em comprar os tokens. Antes da reunião na Itália, ele forneceu informações da conta Thapa aos investidores para transferir fundos. No entanto, ele concordou em receber dinheiro e transferiu cerca de 174,285 tokens da Blockparty para os investidores.

O promotor dos EUA escreveu que a Unidade de Fraudes e Crimes Cibernéticos do Office Complex está cuidando do caso, e o cofundador da Blockparty pode pegar até 20 anos de prisão.

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Ibukun é um escritor de criptomoedas/finanças interessado em passar informações relevantes, usando palavras não complexas para atingir todos os tipos de público.
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