Os promotores dos EUA pediram que os casos de fraude contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, não prossigam até a conclusão do processo criminal do governo contra ele, de acordo com documentos judiciais.
Damian Williams, o principal promotor que supervisiona o caso criminal contra Bankman-Fried, escreveu que a Commodities Future Trading Commission e a Securities and Exchange Commission concordaram com a suspensão. Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, também concordaram com a suspensão, de acordo com o processo judicial.
De acordo com um processo judicial de terça-feira, Damian Williams afirmou que o resultado do processo criminal provavelmente afetaria substancialmente os processos civis. Ele também expressou preocupação de que a equipe de defesa de Bankman-Fried possa usar o processo de descoberta no caso civil para fortalecer sua própria defesa no processo criminal, observando no processo de terça-feira que o processo criminal provavelmente terá um "impacto significativo" no processo civil e deve, portanto, ser adiada.
“Permitir que a descoberta nos processos cíveis prossiga sem restrições corre o risco de dar ao réu, Samuel Bankman-Fried, as ferramentas para obter indevidamente material de impeachment em relação às testemunhas do governo, contornar as regras de descoberta criminal e adaptar indevidamente sua defesa no caso criminal,” Williams escreveu.
Tal movimento não é totalmente sem precedentes. Em julho de 2018, a SEC temporariamente suspendido sua investigação sobre o fraudador de criptomoedas Renwick Haddow, já que os casos civis e criminais foram baseados nos mesmos fatos e circunstâncias.
Em 13 de dezembro, a SEC acusou formalmente o Bankman-Fried de desenvolver um plano para enganar os investidores da FTX. Da mesma forma, a Commodities Future Trading Commission, ou CFTC, também acusou Bankman-Fried de conduzir uma das maiores fraudes da história americana, acusando-o de permitir que fundos fluíssem da FTX para a Alameda Research.
A certa altura, Bankman-Fried era um dos homens mais ricos do mundo, tendo dirigido uma das maiores trocas de criptomoedas centralizadas do mundo, ele fez questão de se aproximar dos reguladores nos EUA e internacionalmente, incluindo vários pessoas de dentro da própria SEC.
A medida para adiar o julgamento civil ocorre depois que um alto funcionário da SEC renunciou em janeiro. Após relatos de que Dan Berkovitz, Conselheiro Geral da Securities and Exchange Commission, teve várias reuniões controversas com Bankman-Fried, foi anunciou em dezembro que Berkovitz deixaria seu cargo a partir de 31 de janeiro.
No total, Bankman-Fried enfrenta oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Ele compareceu ao tribunal federal em Manhattan em 3 de janeiro, onde se declarou inocente de todas as oito acusações. O fundador da FTX agora aguarda um julgamento que deve ocorrer em outubro.
Fonte: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/