Os promotores dos EUA pediram que os casos de fraude contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, não prossigam até a conclusão do processo criminal do governo contra ele, de acordo com documentos judiciais.
Damian Williams, o principal promotor que supervisiona o caso criminal contra Bankman-Fried, escreveu que a Commodities Future Trading Commission e a Securities and Exchange Commission concordaram com a suspensão. Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, também concordaram com a suspensão, de acordo com o processo judicial.
O resultado do processo criminal provavelmente terá um “impacto significativo” nos processos civis, disse ele no processo judicial de terça-feira. Williams também disse estar preocupado que a equipe jurídica de Bankman-Fried possa usar o processo de descoberta do caso civil para reforçar sua defesa no caso criminal.
“Além disso, permitir que a descoberta nos casos civis prossiga sem restrições corre o risco de dar ao réu, Samuel Bankman-Fried, as ferramentas para obter indevidamente material de impeachment em relação às testemunhas do governo, contornar as regras de descoberta criminal e adaptar indevidamente sua defesa no processo criminal. ," ele escreveu.
A SEC acusou Bankman-Fried de conspirar para fraudar investidores FTX. Enquanto isso, a CFTC cobrou Bankman-Fried, FTX e Alameda Research, com fraude e deturpações materiais.
No total, Bankman-Fried enfrenta oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O fundador da FTX compareceu ao tribunal federal de Manhattan em 3 de janeiro e se declarou inocente a todas as oito acusações e agora aguarda julgamento marcado para outubro.
Apenas alguns meses atrás, Bankman-Fried era um dos CEOs mais poderosos da indústria de criptomoedas. Mas as rachaduras começaram a aparecer na fundação quando foi revelado que a Alameda Research detinha bilhões em FTT, o token de utilidade FTX, em seu balanço contra bilhões em passivos. O pânico resultante levou a bilhões em retiradas da bolsa FTX. A empresa não tinha ativos de clientes suficientes para atender à demanda por saques e, em 11 de novembro, a FTX entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 e Bankman-Fried deixou o cargo de CEO.
Um mês depois, em 12 de dezembro, Bankman-Fried foi preso pela polícia das Bahamas a pedido das autoridades norte-americanas. Depois de ficar detido na notória prisão de Fox Hill por uma semana, ele foi extraditado para os Estados Unidos. Ele agora está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, onde permanecerá até o julgamento.
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Fonte: https://decrypt.co/120782/prosecutors-delay-cftc-sec-fraud-cases-sam-bankman-fried