SEC dos EUA processa proprietário de suposto esquema de criptomoeda semelhante a Ponzi

A Securities and Exchange Commission lançou um processo contra duas empresas de consultoria e seu proprietário por executar um esquema de criptomoeda semelhante ao Ponzi.

As empresas operaram por mais de quatro anos e conseguiram levantar quase US$ 4.4 milhões.

• A ação judicial é contra a Creative Advancement LLC e a Edelman Blockchain Advisors LLC, bem como seu proprietário - Gabriel Edelman.
• As alegações afirmam que Edelman, por meio de suas empresas, “ofereceu e vendeu títulos de forma fraudulenta, usando declarações falsas e enganosas” de fevereiro de 2017 a maio de 2021.
• A SEC acredita que ele levantou US$ 4,390,000 de pelo menos quatro investidores durante esses quatro anos.
• Edelman prometeu que esses fundos serão investidos em criptomoedas, que teriam sido compradas com promessas de desconto.
• No entanto, a Comissão alegou que ele investiu “apenas uma pequena parte dos fundos dos investidores em ativos digitais” e usou a maioria para financiar seu “próprio benefício pessoal”, incluindo pagar cartões de crédito ou enviar dinheiro para familiares.
• Além disso, a SEC afirmou que Edelman operava um esquema “tipo Ponzi”, reembolsando os primeiros investidores com alguns dos fundos dos novos investidores para “encorajar seus investimentos cada vez maiores”.
• O processo da agência alega que Edelman cometeu fraude de valores mobiliários e solicitou ao tribunal que o impedisse permanentemente de “se envolver nos atos, práticas e cursos de negócios alegados neste documento”.
• O processo da SEC, que afirma que Edelman está atualmente residindo na Espanha, explicou como um dos movimentos do tipo Ponzi funcionou:

Por exemplo, um investidor inicialmente investiu $ 50,000. A Edelman retornou US$ 75,000 em poucos meses, e o Investidor posteriormente investiu US$ 600,000 adicionais. Edelman então retornou $ 720,000 alguns meses depois. Depois disso, o Investidor investiu US$ 1,000,000 – com base no suposto desempenho passado e na promessa da Edelman de que o Investidor receberia um retorno de 15%. Posteriormente, a Edelman não devolveu quaisquer fundos a esse Investidor.