A SEC acusou Kang de se apropriar indevidamente de pelo menos US$ 371,000 mil em fundos de clientes para seu uso pessoal, incluindo pagamento de férias, ingressos para eventos esportivos e aluguel de seu apartamento em Nova York. Ac...
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Destaques do relatório do tribunal detalhando a queda do tipo Ponzi de Celsius
A Celsius Networks costumava prometer aos clientes “liberdade financeira” com uma empresa “comunidade em primeiro lugar” que vendia produtos mais seguros do que um banco. “Somos Celsius. Sonhamos grande”,...
Celsius foi operado de maneira semelhante a Ponzi: relatório
Principais vantagens A Celsius usou fundos de clientes para aumentar o preço de seu token CEL. Também utilizou novos depósitos para financiar saques de clientes. O CEO da Celsius, Alex Mashinsky, e outros executivos da Celsius sacaram...
SEC dos EUA processa proprietário de suposto esquema de criptomoeda semelhante a Ponzi
A Securities and Exchange Commission abriu um processo contra duas empresas de consultoria e seu proprietário por administrarem um esquema de criptomoeda semelhante a Ponzi. As empresas operam há mais de quatro anos e administram...
O mercado imobiliário tipo ponzi da China está corroendo a fé no estado
A viagem de trem de 120 km entre as cidades de Luoyang e Zhengzhou é uma vitrine de mal-estar econômico e sonhos desfeitos. Da janela, infinitas torres residenciais semi-construídas passam uma após a outra por ...
Comerciante de criptomoedas com esquema 'tipo Ponzi' de US $ 5 milhões enfrenta quase 4 anos de prisão: DoJ
Jeremy Spence, um comerciante de criptografia de Rhode Island de 25 anos, também conhecido como “Coin Signals” nos canais de mídia social, foi condenado a 42 meses de prisão por fraudar 170 pessoas em mais de US$ 5.37...