Vítimas da fraude BitConnect receberão US$ 17 milhões como restituição: DOJ

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) ordenou a distribuição de mais de US$ 17 milhões em restituição a 800 vítimas da fraude BitConnect.

O anúncio é um alívio para as vítimas, embora a fraude de US$ 2.4 bilhões tenha impactado outras milhares.

Algum alívio para as vítimas

Um pequeno grupo de vítimas do Esquema de Investimento BitConnect terá algum alívio depois que um tribunal dos EUA ordenou que $ 17 milhões em restituição fossem distribuídos entre eles. O anúncio significa que cerca de 800 vítimas de 40 países receberão uma parte da restituição de US$ 17 milhões. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos ordenou a restituição para o Distrito Sul da Califórnia em 12 de janeiro de 2023, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Um esquema de Ponzi

De acordo com a declaração do DOJ, a BitConnect se descreveu como uma plataforma de empréstimo criptográfico que utilizava tecnologia proprietária, como o “BitConnect Trading Bot” e o “Software de volatilidade”, que alegou garantir retornos aos investidores. A plataforma também prometeu aos usuários uma média diária de juros compostos de 1% ou 3700% ao ano. Os investidores poderiam negociar seu BTC e receber tokens BitConnect Coin (BCC) em troca, que os usuários poderiam emprestar e receber taxas de juros variadas.

No entanto, a plataforma acabou sendo um esquema Ponzi comum, com os primeiros investidores sendo pagos com recursos arrecadados de novos investidores, um ciclo que se repetia. Os associados à plataforma foram acusados ​​e considerados culpados de vários delitos. O fundador da plataforma, Satish Kumbhani, foi indiciado em fevereiro de 2022, e seu promotor nos Estados Unidos, Glen Arcaro, se confessou culpado em setembro de 2021. Tanto Kumbhani quanto Arcaro também foram processados ​​pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. De acordo com o DOJ, Arcaro e outros executivos da BitConnect usaram 15% dos fundos dos investidores para criar um fundo secreto usado para beneficiar seu fundador e outros promotores.

Paradeiro do fundador desconhecido

BitConnect lançado em 2016, mas entrou em colapso em 2018 depois de roubar cerca de US$ 2.4 bilhões de mais de 4000 usuários em 95 países. Enquanto o DOJ acusou Kumbhani, ele também é objeto de uma investigação policial na Índia. No entanto, seu paradeiro atual é desconhecido. Enquanto as autoridades de vários países tomaram medidas contra a BitConnect e suas operações, a natureza descentralizada da plataforma e a falta de liderança centralizada dificultaram sua interrupção. Isso também significou que alguns desenvolvimentos em torno da plataforma continuaram mesmo depois que os reguladores intervieram para restringir as operações.

uma longa espera

Devido ao paradeiro desconhecido de seu fundador, as vítimas da fraude tiveram que enfrentar uma longa espera por indenizações. Em novembro de 2021, o Departamento de Justiça apreendeu $ 56 milhões em criptomoedas. O Departamento de Justiça pretendia vender os bens apreendidos e distribuir os fundos às vítimas do golpe como restituição. Os fundos apreendidos valeriam US$ 17 milhões no mercado atual, embora o DOJ não tenha especificado quando os criptoativos apreendidos foram vendidos em dinheiro.

No entanto, a restituição definida a ser devolvida será dada a apenas algumas das vítimas afetadas, com milhares afetadas pelo golpe. Além disso, representa apenas uma pequena fração do valor da BitConnect, com a plataforma conseguindo roubar US$ 2.4 bilhões dos investidores.

Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou tem a intenção de ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.