Om 2 de agosto, Pankaj Chaudhary (Ministro de Estado das Finanças) apresentou um relatório no Rajya Sabha abordando as acusações de lavagem de dinheiro contra a bolsa indiana de Bitcoin – WazirX. O relatório mencionou que a Diretoria de Execução (ED) está examinando a suposta lavagem de dinheiro de Rs 2,790 Crore através do WazirX.
Chaudhary enviou uma resposta por escrito a Rajya Sabha mencionando que a ED está investigando dois casos contra WazirX sob as disposições da Lei de Gerenciamento de Câmbio de 1999 (FEMA).
Pankaj Chaudhary mencionou:
“Em um dos casos, a investigação feita até agora revelou que uma plataforma indiana de troca de criptomoedas, Wazirx, operada pela Zanmai Labs Private Limited na Índia estava usando a infraestrutura murada da Binance, com sede nas Ilhas Cayman.”
Em junho de 2021, a ED convocou a plataforma de troca de criptomoedas para explicar as misteriosas transações de criptomoedas.
Referindo-se a isso, Chaudhary disse:
“Além disso, descobriu-se que todas as transações criptográficas entre essas duas exchanges nem estavam sendo registradas nas blockchains e, portanto, estavam envoltas em mistério.”
De acordo com as instruções da FEMA, os pagamentos de criptomoedas fora da Índia são proibidos. A FEMA também proíbe negócios forex e a transferência de títulos estrangeiros. Tais restrições foram impostas para colocar em ordem práticas justas para desenvolver e manter o mercado de câmbio da Índia.
Recentemente, o ecossistema de criptomoedas indiano tem recebido muita atenção negativa por motivos como lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Para manter tudo sob controle, o ED tem enviado avisos às empresas.
“Como acompanhamento da investigação, um aviso de causa de exibição (SCN) foi emitido contra o WazirX sob as disposições da FEMA para permitir a remessa de ativos criptográficos no valor de Rs 2,790 Crore para carteiras indefinidas.”
Chaudhary afirmou, “Além disso, em outro caso, percebe-se que as exchanges indianas, nomeadamente a WazirX, permitiram que a solicitação de usuários estrangeiros convertesse uma criptomoeda em outra em sua própria plataforma, bem como usando a transferência de exchanges de terceiros, como FTX, BINANCE, etc. ”
Respondendo a outra pergunta, o ministro disse:
“Criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs) são, por definição, sem fronteiras e exigem colaboração internacional para evitar a arbitragem regulatória. Portanto, qualquer legislação para regulamentação ou proibição de posse e comércio em um setor sem fronteiras pode ser efetiva somente após uma colaboração internacional significativa na avaliação dos riscos e benefícios e evolução da taxonomia e padrões comuns.”
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Fonte: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/