De acordo com a empresa de análise de dados e segurança blockchain on-chain PeckShield, um endereço de carteira associado a um projeto Ponzi chinês de marketing multinível (MLM) foi acumulado mais de 22.37 milhões de MATIC nos últimos dias.
O esquema MLM Ponzi chinês, popularmente conhecido como 'Avatar', tornou-se o quinto maior detentor de MATIC depois de ultrapassou as participações atuais da carteira quente da Binance 2.
Investir na MATIC como um investimento potencial
O projeto de ativo digital chinês ganhou ampla atenção dentro da comunidade criptográfica por causa de seu enorme consumo de taxas de gás Polygon como resultado de suas transações recentes. De acordo com os dados on-chain compartilhados pelo PeckShield, o endereço consumiu mais de 100,000 MATIC em taxas de gás no valor de $ 122,000 na última semana.
A análise on-chain da PeckShield mostrou que o endereço da carteira relacionado ao Ponzi concluiu mais de 117,000 transações em 12 de fevereiro, uma atividade que fez com que as taxas de gás da Polygon aumentassem em mais de 700 gwei.
Embora haja pouca informação sobre o projeto chinês Ponzi, o esquema é conhecido por operar nas mídias sociais chinesas e oferece um protocolo de aposta de referência com recompensas extremamente altas (participação de referência de 1% APR diariamente). Alguns membros da comunidade cripto alertaram sobre o projeto, dados os altos retornos mensais suspeitos (com riscos mínimos) que ele oferece aos participantes.
O projeto Ponzi usa um controverso sistema hierárquico chamado 'marketing multinível', que exige que os usuários gerem receita comercializando seus serviços e produtos e recrutando outros para ingressar na rede. Nesse tipo de projeto Ponzi, os fundos acumulados de novos investidores são normalmente usados para pagar os primeiros investidores.
A atividade recente do projeto mostra uma demanda crescente por MATIC entre os investidores (cada vez mais investindo mais em criptomoedas) e um apetite crescente por cripto como investimento. Parece que os indivíduos que executam o esquema Ponzi usam derivativos e produtos alavancados e outras estratégias de negociação complexas para negociar MATIC como parte de seus programas para obter lucros para seus usuários.
Ação de Preço MATIC
Tarde, Polígono (MATIC) tem testemunhado uma reviravolta impressionante, subindo 55.29% no preço nos últimos 30 dias. Esse aumento elevou o preço do ativo digital para $ 1.20 em 6 de fevereiro de 2023. Devido a um aumento tão impressionante em seu valor, os investidores em criptomoedas estão recorrendo ao Polygon como um ativo digital que precisam comprar.
Embora a Polygon tenha tido um aumento sólido nos últimos 30 dias, ela passou por um período difícil nos últimos 12 meses. Ainda está 42.64% abaixo do recorde mais alto feito no ano passado.
Preço do MATIC cai para US$ 1.55 | Fonte: MAICUSD no TradingView.com
A recente queda nos preços da maioria das criptomoedas observada na semana passada se reflete no preço atual do Polygon. No momento em que escrevo este artigo, MATIC é trading seu valor em $ 1.17, queda de 9.17% nas últimas 24 horas, com um volume negociado de $ 737 milhões. Com um valor de mercado de US$ 10,2 bilhões, a Polygon é atualmente a 10ª entre as criptomoedas listadas no Coinmarketcap.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
Fonte: https://bitcoinist.com/whale-chinese-ponzi-becomes-fifth-matic-holder/