Onde está o Tornado Cash em 2023, após acusações de lavagem de dinheiro

• Um relatório da Chainalysis analisa mais de perto o impacto das sanções da OFAC impostas ao Tornado Cash. 
• As sanções levaram a um declínio no influxo, mas não conseguiram fechar o contrato inteligente subjacente. 

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA surpreendeu o mundo das criptomoedas quando anunciou sanções contra o popular serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash em 2022. O serviço de mixagem na blockchain Ethereum foi sancionado em agosto de 2022 por seu suposto papel em facilitar a lavagem de dinheiro. 

Ao fornecer uma razão para sua decisão, o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a Tornado Cash forneceu uma plataforma para lavagem:

“Produtos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos.”

As sanções falharam em “desligar” o Tornado Cash

A empresa de análise Blockchain Chainalysis lançou um Denunciar sobre o impacto dessas sanções em 9 de janeiro. Segundo o relatório, no primeiro mês após a implementação das sanções, as entradas totais para o serviço de mistura diminuíram 68%. 

Dado que o misturador é um serviço descentralizado, os regulamentos ou sanções não podem efetivamente “desligá-lo”. Este não seria o caso com um protocolo centralizado. Isso levanta a questão: quão viável é tentar sancionar tal serviço? 

Embora a atividade no serviço de mixagem tenha caído consideravelmente, isso pode ser atribuído às consequências legais das sanções, e não às próprias sanções. As sanções funcionaram para desincentivar usuários em potencial, em vez de desabilitar o Tornado Cash.

O relatório destacou que, embora as sanções tenham levado à retirada do site de front-end do mixer, praticamente não tiveram impacto nos contratos inteligentes subjacentes. Esses contratos inteligentes podem, portanto, ser executados indefinidamente. 

Além disso, um relatório separado da empresa de segurança blockchain slowmist descobriu que, ao longo de 2022, 1.23 milhão de ETH foram depositados no Tornado Cash. No entanto, mais de 1.28 milhão de ETH foram retirados do serviço de mixagem no mesmo período, deixando um déficit de quase US$ 80 milhões, com base no preço atual do ETH.