Após o colapso da bolsa de criptomoedas FTX, a maioria dos reguladores globais intensificou sua vigilância em atividades e plataformas relacionadas a criptomoedas como a Binance. Como resultado, alguns abriram investigações na maioria das plataformas de negociação e trocas de criptomoedas proeminentes da indústria criptográfica.
A exchange cripto Bitzlato foi sob investigação pelo Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos. O cão de guarda revelou alguns fatos incriminadores sobre as atividades de lavagem de dinheiro na plataforma. Posteriormente, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o fundador e proprietário majoritário da exchange de criptomoedas por transferências de dinheiro não licenciadas.
De acordo com uma relatório recente da FinCEN, a principal exchange cripto Binance é apontada como a contraparte de Bitcoin mais significativa para Bitzlato.
Algumas grandes transações da Bitzlato usaram a Binance como custódia de desembarque depois de tentar ocultar a origem dos fundos ilícitos. Portanto, a Binance fechou algumas contas em sua plataforma relacionadas à investigação de Bitzlato sobre lavagem de dinheiro, conforme observado por alguns usuários.
Clientes lamentam suas contas bloqueadas
Após o bloqueio de contas na Binance, alguns clientes de língua russa reclamaram no Telegram. Os usuários criado um grupo de bate-papo do Telegram em 18 de janeiro para reclamar de sua incapacidade de sacar fundos de suas contas na plataforma de câmbio. Eles observaram que a Binance implementou a medida sem avisar os usuários.
Mais de 1,000 usuários são afetados pela medida. Os usuários acreditam que suas contas foram bloqueadas devido à recente ação do Departamento de Justiça dos EUA contra o Bitzlato.
Alguns usuários expressaram confusão e indignação em relação à ação contra essa troca de criptografia. No entanto, a maioria dos membros confirmou o uso de contas Bitzlato e Binance para concluir algumas transações.
Um dos usuários do chat estabelecido que não faz sentido fechar contas relacionadas ao Bitzlato. Ele observou que “a menos que se prove a culpa, as ações não devem ser tomadas com base em meras acusações”, como no caso de Bitzlato. Outros membros do chat em grupo classificou a medida como “ilegal”.
Binance desbloqueia 90% das contas criptográficas bloqueadas anteriormente
Um porta-voz da Binance confirmou que a medida da bolsa para fechar contas estava relacionada ao caso investigativo da Bitzlato. Além disso, o representante observou que a equipe de conformidade e investigação da Binance suspendeu várias contas de clientes de muitos países da CEI e da Europa Oriental.
Além disso, o porta-voz observou que a medida era temporária, pois a exchange desbloqueou 90% das contas bloqueadas. A Binance notificou os usuários sobre a decisão de reabrir suas contas com todos os fundos intactos.
No entanto, o representante afirmou que menos de 20 contas ainda estão bloqueadas. A exchange liberou toda a documentação necessária para aplicação da lei para os usuários afetados.
Além disso, a Binnace direcionou seus usuários para o troca de políticas entender alguns motivos que podem levar ao bloqueio de uma conta pela plataforma. Tal conhecimento ajudará os usuários a evitar transações ilegais no local de negociação.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), indicou os vigorosos esforços da bolsa para bloquear transferências ilícitas de fundos na plataforma. Por exemplo, em 16 de janeiro, CZ relatado como a Binance foi fundamental para congelar as contas de um grupo de hackers e ajudar a exchange de criptomoedas Huobi a recuperar 124 BTC.
Imagem em destaque do Pixabay, takeapic | Gráficos por TradingView.
Fonte: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/