A Binance, uma importante bolsa de criptomoedas, secretamente obteve acesso a uma conta bancária pertencente a um parceiro ostensivamente independente dos EUA e transferiu somas consideráveis de dinheiro da conta para uma empresa comercial administrada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao.
Mais de US$ 400 milhões foram transferidos da conta Binance.US no Silvergate Bank da Califórnia para esta trading, Merit Peak Ltd., durante os primeiros três meses de 2021, de acordo com registros do trimestre, revisados pela Reuters.
A Comissão de Valores Mobiliários está investigando as relações entre a divisão americana da Binance e duas tradings ligadas ao fundador da empresa. Sigma Chain e Merit Peak são as duas empresas e atuam como “criadores de mercado” na bolsa americana da Binance.
Especula-se que o congresso americano pode se envolver nisso. Vamos explorar.
O senador Marshall diz que o Congresso dos EUA pode realizar um inquérito sobre a Binance
Um senador foi citado pela Reuters em 17 de fevereiro dizendo que o Congresso dos EUA deveria conduzir uma investigação da Binance.US por causa de sua afiliação com a Merit Peak.
O senador Roger Marshall disse à publicação: "Algo suspeito está acontecendo aqui que claramente não passa no teste do olfato... O Congresso precisa de respostas, e Binance.US e Silvergate são obrigados a fornecê-las a nós."
Desde esse relatório, a Binance.US declarou publicamente no Twitter que a Merit Peak operava em sua plataforma, mas “interrompeu todas as atividades na [Binance.US] em 2021”.
Embora a Binance.US tenha fornecido à Reuters uma observação semelhante em particular anteriormente, ela também elaborou essa posição em uma postagem pública no Twitter. Ele afirmou que as únicas pessoas com acesso a contas bancárias firmes são funcionários da Binance.US. Além disso, afirmou que a Merit Peak e outros formadores de mercado externos devem competir honesta e abertamente por descontos.
A Binance US afirmou ainda que nunca trocaria ou emprestaria fundos de consumidores. A empresa expressou seu desgosto por falências de negócios de alto nível provocadas pela mistura de fundos, provavelmente referindo-se ao FTX e ao fim da Alameda Research.
Binance espera pagar multas para resolver investigações nos EUA
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, planeja pagar penalidades monetárias para resolver as investigações regulatórias e policiais existentes nos EUA sobre suas operações, de acordo com o diretor de estratégia da empresa em uma entrevista.
De acordo com o Sr. Hillmann, a empresa está “trabalhando com os reguladores para descobrir quais são as soluções pelas quais temos que passar agora para corrigir isso”. O resultado “provavelmente será bom, poderia ser mais… Simplesmente não sabemos. Isso é para os reguladores decidirem.”
Você acredita que esta é uma questão significativa o suficiente para chamar a atenção do Congresso e levá-los a tomar medidas contra a Binance? A Binance está praticando ilegalidades como o senador suspeita?
Fonte: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/