Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, disse que a investigação que levou às acusações contra o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried foi "muito, muito rápida", mas os promotores "não terminaram" com as prisões.
Em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo em 13 de dezembro, Williams dito o momento da prisão de Bankman-Fried foi baseado no progresso dos policiais, que autorizaram as acusações em 7 de dezembro e indiciaram o ex-CEO da FTX em 9 de dezembro, levando à execução de um mandado nas Bahamas em 12 de dezembro . Uma acusação de oito acusações lançado em 13 de dezembro revelou que as autoridades dos EUA alegaram que a SBF fraudou clientes e investidores na FTX, fraudou credores na Alameda e violou as leis de financiamento de campanha com contribuições para legisladores democratas e republicanos.
“O Bankman-Fried fraudou conscientemente os clientes da FTX por meio da apropriação indevida de depósitos de clientes para pagar despesas e dívidas de uma empresa diferente”, disse o diretor assistente do FBI encarregado, Michael Driscoll, na mesma coletiva de imprensa. “Além disso, o Bankman-Fried executou transações deliberadas destinadas a obscurecer e disfarçar o uso indevido de fundos de clientes. Ele atacou seus clientes, as vítimas deste caso, abusando da confiança depositada não apenas em sua empresa, mas em si mesmo como líder dessa empresa”.
Haverá uma coletiva de imprensa hoje às 2h para anunciar o indiciamento de Samuel Bankman-Fried, fundador da agora falida bolsa de criptomoedas FTX. A coletiva de imprensa será transmitida ao vivo em https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
- Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 13 de dezembro de 2022
Williams disse que a investigação do colapso da FTX está em andamento, sugerindo anúncios adicionais sobre possíveis prisões no futuro. Ele convocou os indivíduos que podem estar envolvidos em supostas ações ilegais na FTX e na Alameda para “virem nos ver antes de irmos vê-los”.
“Você pode cometer fraudes em shorts e camisetas sob o sol”, disse Williams em resposta à pergunta de um repórter sobre a SBF se encaixando no perfil de um fraudador. "Não estamos prontos. A extradição está em andamento nas Bahamas.”
Williams acrescentou:
“Esta foi uma das maiores fraudes financeiras da história americana.”
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Reclamações da Securities and Exchange Commission e das Commodity Futures Trading Commissions em 13 de dezembro seguiu a acusação contra Bankman-Fried. Esperava-se que o ex-CEO da FTX testemunhasse antes de uma audiência do Comitê Financeiro da Câmara em 13 de dezembro, antes de sua prisão anunciada. Os legisladores americanos do Comitê Bancário do Senado também explorarão o colapso da FTX em uma audiência em 14 de dezembro.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment