O cofundador da Bitmex, Arthur Hayes, não vai para a prisão por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA. Em vez disso, o ex-CEO da exchange de criptomoedas foi condenado a “seis meses de detenção domiciliar e dois anos de liberdade condicional”. Hayes concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões.
Arthur Hayes, da Bitmex, é condenado
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na sexta-feira que o fundador e ex-CEO da exchange de derivativos de criptomoeda Bitmex foi condenado por violação da Lei de Sigilo Bancário (BAS). Hayes se declarou culpado a violar a Lei de Sigilo Bancário em fevereiro.
O DOJ afirma:
Hayes, 36, de Miami, Flórida, foi condenado a seis meses de prisão domiciliar e dois anos de liberdade condicional. Hayes também concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões representando seu ganho pecuniário com o crime.
O procurador dos EUA, Damian Williams, explicou que, ao construir uma plataforma de negociação de criptomoedas “que lhe rendeu milhões de dólares”, Hayes “desafiou voluntariamente a lei dos EUA que exige que as empresas façam sua parte para ajudar na prevenção do crime e da corrupção”.
Williams acrescentou: “Ele intencionalmente falhou em implementar e manter até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, o que permitiu que a Bitmex operasse como uma plataforma nas sombras dos mercados financeiros”.
Dois outros cofundadores da Bitmex, Benjamin Dalo e Sam Reed, também se declararam culpados e devem ser sentenciados em um futuro próximo.
Assim como Hayes, os outros dois cofundadores também foram ordenado a pagar US $ 10 milhões cada em uma multa monetária civil.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/bitmex-co-founder-arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/