CFTC lida com seu maior esquema de fraude relacionado ao Bitcoin no valor de US $ 1.7 bilhão

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), uma agência reguladora federal dos EUA, acusou um cidadão sul-africano e um pool global de commodities em moeda estrangeira por supostas fraudes e violações de registro no valor de quase US$ 2 bilhões em BTC.

Esquema fraudulento arrecadou US $ 1.7 bilhão em Bitcoin

De acordo com uma comunicados à CMVM na quinta-feira (30 de junho de 2022), a CFTC emitiu uma ação de execução civil contra Cornelius Johannes Steynberg e Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) perante o Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Oeste do Texas.

O regulador americano alega que Steynberg, que controlava a MTI, esteve envolvido em um esquema internacional de marketing multinível fraudulento entre maio de 2018 e março de 2021.

De acordo com a reclamação da CFTC, o sul-africano solicitou bitcoin de indivíduos por meio de mídias sociais e diferentes sites para participar de um pool de commodities operado pela MTI. O regulador observou que os investidores não eram, no entanto, participantes elegíveis do contrato (ECPs).

Steynberg posteriormente recebeu um mínimo de 29,421 BTC no período, avaliado em mais de US$ 1.73 bilhão na época (agora valendo US$ 598 milhões no preço atual do bitcoin). Cerca de 23,000 participantes vieram apenas dos Estados Unidos. A MTI, no entanto, não se registrou na CFTC.

Enquanto isso, o regulador descreveu o caso como “o maior esquema fraudulento envolvendo Bitcoin cobrado em qualquer caso da CFTC”. Em um comunicado à imprensa separado, a comissária da CFTC Kristin Johnson dito:

“Em vez de negociar forex como representado, os réus se apropriaram indevidamente de fundos de pool, deturparam sua negociação e desempenho, forneceram extratos de contas fictícios e criaram um corretor fictício no qual as negociações supostamente ocorreram e, em geral, operaram o pool como um esquema Ponzi.”

CFTC quer se tornar o principal regulador da criptomoeda

Enquanto isso, Steynberg é atualmente um fugitivo da polícia sul-africana, mas foi preso recentemente no Brasil em um mandado de prisão da INTERPOL.

Uma declaração do comunicado de imprensa diz:

“A CFTC busca restituição total aos investidores fraudados, restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, registro permanente e proibições de negociação e uma liminar permanente contra futuras violações do Commodity Exchange Act e dos Regulamentos da CFTC.”

No entanto, o regulador federal alertou que as vítimas podem não receber seus fundos de volta, pois os réus podem não ter fundos ou ativos suficientes para pagamento.

O caso mais recente ocorre um mês depois que a CFTC acusou dois indivíduos por corrida um esquema fraudulento que fraudou investidores de US$ 44 milhões. Os réus também operavam um pool de commodities sem registro na CFTC.

De acordo com uma recente Denunciar by CryptoPotato, a CFTC pretende se tornar o principal órgão regulador do setor de criptomoedas.