A agência de investigação da Índia ED congelou US $ 1.6 milhão em BTC vinculado a uma fraude de aplicativo de jogos

A indústria de criptomoedas tem sido acompanhada por golpes e fraudes desde o momento em que o Bitcoin recebeu seu valor pela primeira vez. Ao longo dos anos, a quantidade de fraudes no setor continuou crescendo com os preços e o interesse da população.

Alguns desses casos conseguiram passar despercebidos por um longo tempo, como a fraude de dois anos de aplicativos de jogos que a agência de investigação indiana, a Diretoria de Execução (ED), reprimiu recentemente. A ED é a principal agência de investigação de crimes financeiros do país e recentemente anunciou que congelou 85.9 BTC, no valor de aproximadamente US$ 1.6 milhão, que foram armazenados em uma conta no Binance.

Também congelou uma certa quantidade de tokens WazirX (WRX) e Tether (USDT), que perfazem um total de US$ 550,000.

O que se sabe sobre o caso?

Segundo a agência, o aplicativo de jogos fraudulento é conhecido como E-Nuggets e foi o mais ativo durante o período de bloqueio do COVID-19. O aplicativo oferecia uma variedade de jogos, bem como um serviço de carteira para os usuários depositarem seus fundos. Além disso, também oferecia a possibilidade de ganhar incentivos, o que atraiu os usuários, além dos jogos.

Ao conduzir uma investigação, a ED invadiu várias instalações em Calcutá no início deste mês, todas supostamente relacionadas ao caso. Ele recuperou um total de US$ 2.2 milhões no equivalente em moeda local e revelou que o principal suspeito no caso é Aamir Khan, de 25 anos.

Em sua declaração, a ED observou que Khan lançou o aplicativo de jogos projetado para fraudar o público e, depois de coletar uma quantia considerável de dinheiro dos usuários do aplicativo, ele parou de repente os saques, oferecendo uma variedade de razões para justificar a mudança.

A agência observou que o acusado excluiu os dados e informações de perfil dos servidores do aplicativo, mas a agência conseguiu reunir o que aconteceu. Entrando em detalhes, ED explicou que Khan escolheu esconder seu dinheiro em moeda digital, que ele comprou na maior exchange nativa de criptomoedas, WazirX. Depois disso, ele transferiu os fundos em uma conta separada na maior bolsa do mundo por volume de negociação, a Binance.

O suspeito foi preso no dia 25 de setembro

O primeiro relato de atividade suspeita veio do Banco Federal, que é um banco comercial de nível nacional no país. Isso foi em 15 de fevereiro deste ano, quando o banco apresentou um FIR (First Information Report) na delegacia de Park Street, em Calcutá, reclamando de possíveis atividades de lavagem de dinheiro vinculadas ao aplicativo.

No entanto, a polícia local não se interessou pelo caso. A Diretoria de Execução (ED), por outro lado, fez, e começou a investigar a questão por instrução do Ministério da Fazenda da União. Enquanto as buscas que a agência realizou originalmente ocorreram em 10 de setembro, Khan só foi preso em 25 de setembro. Após a conclusão da busca, a polícia de Kolkata colocou o oficial de investigação que não conseguiu iniciar uma investigação em suspensão.

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