O analista de finanças descentralizadas (DeFi), BowTiedlguana, revelou que o cofundador e ex-CEO da extinta exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), sacou US$ 684 mil logo após sua visita à prisão de FOX Hill. Apesar de ter sido escrito em termos liberados, ele pode ter violado as regras conscientemente.
Cenas consecutivas no drama FTX
SBF retirou uma grande quantia de uma bolsa situada em Seychelles, enquanto estava em prisão domiciliar após sua extradição para os EUA. Ele escapou da prisão com fiança concedida sob fiança de $ 250 milhões.
A investigação on-line realizada pelo professor DeFi Bowtiedlguana foi apresentada no Twitter em 29 de dezembro, declarada em um longo tópico no Twitter:
“Será que o desgraçado fundador da criptomoeda, Sam Bankman-Fried, acabou de sacar US$ 684 para uma exchange de criptomoedas nas Seychelles enquanto estava em prisão domiciliar?
Suas condições de liberação são que ele não gaste mais de $ 1,000 sem a permissão do tribunal. Vamos examinar as evidências na cadeia.
De acordo com relatos da mídia, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas apreendeu US$ 3.5 bilhões em FTX bens após determinação do Supremo Tribunal Federal. Em poucas horas, a bolsa entrou com pedido de falência, mais de US$ 370 milhões em tokens foram roubados da carteira da empresa.
De acordo com os relatórios do Wu Blockchain, os hackers da FTX transferiram os fundos roubados para uma exchange cripto baseada em Cingapura OKX, com a ajuda do misturador de Bitcoin ChipMixer. Além disso, uma investigação foi realizada pela Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas do DOJ. A equipe rastreou evidências até Sam Bankman-Fried em fraudes, disse à Bloomberg.
Em 30 de dezembro de 2022, o analista da DeFi também mencionou um endereço identificado no caso recente: “tl;dr todos os ETH enviados da carteira pública da SBF para o endereço recém-criado 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB que, em poucas horas, recebeu transferências totalizando $ 367k de 32 carteiras conhecidas da Alameda Research + $ 322k de outras carteiras; todos enviados para uma ponte Seychelles CEX ou Ren BTC.”
“0x7386 sent $629k to 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683
que recebeu mais $ 1 milhão de 11 carteiras rotuladas como Alameda Research
5 transações separadas de <51 ETH foram usadas para mover fundos para carteiras recém-criadas e depois para uma bolsa baseada em Seychelles.”
“Bankman-Fried estava orquestrando uma fraude maciça de anos, desviando bilhões de dólares dos fundos de clientes da plataforma de negociação para seu próprio benefício pessoal e para ajudar a crescer seu império cripto”, disse a SEC em sua denúncia.
De acordo com o The Washington Post, o presidente da SEC, Gary Gensler, afirmou uma vez que Sam “construiu um castelo de cartas sobre uma base de engano enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sam-bankman-fried-pockets-684k/