Coletor de impostos quer US $ 55 milhões do esquema Ponzi de Bitcoin em colapso MTI - liquidatários acusados de falhar em seu dever

Em uma nova reviravolta no esquema Ponzi de bitcoin em colapso, a saga Mirror Trading International (MTI), o coletor de receita South African Revenue Services (SARS) exigiu US$ 55.3 milhões dos liquidatários do esquema. O cobrador acrescentou que deseja que a conta de imposto seja liquidada antes que o processo de liquidação da MTI seja finalizado.

Liquidantes que falham 'como funcionários públicos considerados'

Diz-se que o coletor de receita sul-africano apresentou uma reclamação de aproximadamente US $ 55 milhões contra o agora extinto esquema Ponzi de bitcoin Mirror Trading International (MTI). A reclamação apresentada ao Master of Cape Town High Court refere-se a dois períodos fiscais, os anos de 2019 e 2020.

De acordo com uma Denunciar pela Moneyweb, o órgão de cobrança de receitas conhecido como Serviço de Receitas Sul-Africano (SARS) disse que quer esta conta fiscal liquidada antes da finalização do processo de liquidação do MTI. Como anteriormente relatado pela Bitcoin.com News, um total de US$ 75 milhões foi realizado com a venda de bitcoins pertencentes à MTI que foram recuperado do comerciante forex FX Choice.

A SARS, que acusa os liquidatários da empresa falida de não cumprirem suas funções “como funcionários públicos considerados”, teria dito que se reservava o direito de ajustar sua reivindicação no caso de bitcoins adicionais pertencentes à MTI serem encontrados.

Em seu arquivamento com o Master of High Court, o coletor de receita alegou que, além da entrega tardia das informações de renda, os liquidatários não declararam os US$ 10.8 milhões e US$ 398 milhões em receita que foram realizados nos anos de 2020 e 2021, respectivamente.

Dos US$ 55.3 milhões que a SARS está exigindo dos liquidatários, cerca de US$ 20.8 milhões são para o imposto de renda normal, disse o relatório da Moneyweb. Para subestimar os rendimentos, a SARS disse que quer US$ 34.5 milhões dos liquidatários.

SARS quer status de credor preferencial

Além disso, ao apresentar evidências em nome da SARS, Johan Matthews, da Unidade de Economia Ilícita do coletor de receita, supostamente argumentou que o coletor de receita deveria receber status de credor preferencial de acordo com a Lei de Insolvência. Se concedido, esse status impede os liquidatários de desembolsar os fundos recuperados até que as reivindicações do cobrador de receitas sejam integralmente liquidadas. A SARS também disse que, a menos que um retorno seja enviado dentro de 40 dias após a avaliação, os liquidatários do MTI não poderão se opor ou apelar.

O relatório também cita o cobrador explicando por que não está aguardando a conclusão do processo de liquidação.

“Tendo em conta que o contribuinte [MTI] foi definitivamente liquidado e que os liquidatários estão em processo de finalização da administração do património incluindo o pagamento de dividendos intercalares aos credores comprovados, há motivos razoáveis para acreditar que o contribuinte não pagar o valor total do imposto e que a recuperação do imposto pode ser difícil no futuro”, disse a SARS.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara é um jornalista, escritor e escritor premiado do Zimbábue. Ele escreveu extensivamente sobre os problemas econômicos de alguns países africanos, bem como sobre como as moedas digitais podem fornecer aos africanos uma rota de fuga.