SEC dos EUA revela fraude no esquema Ponzi Bitcoin de US$ 295 milhões

• Os investidores do Trade Coin Club receberam a promessa de “retornos mínimos de 0.35% diariamente”.
• Tetreault resolveu as reivindicações da SEC contra ele, disse o comunicado.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou acusações contra quatro indivíduos por seus supostos papéis em um “esquema Ponzi cripto fraudulento” que fraudou investidores em cerca de US$ 300 milhões. Além disso, a SEC disse na sexta-feira que o Trade Coin Club havia coletado 82,000 em Bitcoin de mais de 100,000 investidores em todo o mundo. Isso foi entre 2016 e 2018, no valor de US$ 295 milhões.

Além disso, os investidores do Trade Coin Club receberam a promessa de “retornos mínimos de 0.35% diariamente”. Através de um “cripto bot de negociação de ativos”, no entanto, a SEC afirma que a empresa é de fato uma farsa Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault foram todos visados ​​pela agência governamental por sua suposta participação no “programa de marketing multinível”.

Chefe da Unidade de Criptoativos e Unidade Cibernética da Divisão de Execução David Hirsch afirmou: 

“Alegamos que Braga usou o Trade Coin Club para roubar centenas de milhões de investidores em todo o mundo e se enriquecer explorando seu interesse em investir em ativos digitais”.

O chefe acrescentou:

“Para garantir que nossos mercados sejam justos e seguros, continuaremos a usar ferramentas analíticas e de rastreamento de blockchain para nos ajudar na busca de indivíduos que cometem fraudes de valores mobiliários”.

Várias regras quebradas

De acordo com as alegações da SEC, Braga coletou pessoalmente pelo menos US$ 55 milhões em Bitcoin, enquanto Paradise recebeu US$ 1.4 milhão, Taylor recebeu US$ 2.6 milhões e Tetreault recebeu cerca de US$ 625,000.

Além disso, os regulamentos antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários, bem como as regras que exigem que as corretoras sejam registradas, foram supostamente violadas, e o dinheiro obtido foi exigido dos quatro réus. Além disso, Tetreault resolveu as reivindicações da SEC contra ele, disse o comunicado, sem confirmar ou contestar as alegações da SEC.

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