De acordo com uma Relatório Nikkei, o governo japonês planeja introduzir novas regras para remessas destinadas a impedir que criminosos usem exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro.
O Japão está focando e monitorando remessas envolvendo criptomoedas na tentativa de impedir a lavagem de dinheiro e procurará exigir o compartilhamento de informações de clientes. O país está trabalhando duro em vários aspectos relacionados à regulamentação do setor de ativos digitais, incluindo tributação. Muitas exchanges, como a Binance, estão ansiosas para entrar no mercado japonês seguindo uma regulamentação sucinta. O governo local anunciou novas ações em sua tentativa de regular o mercado e, de acordo com relatos da mídia local, o governo está procurando monitorar as transações em moeda virtual para evitar a lavagem de dinheiro e exigiria o compartilhamento de informações relacionadas ao Know-Your-Customer (KYC). .
O governo provavelmente introduzirá novas regras que exigiriam que as exchanges compartilhem informações de clientes, incluindo seus nomes e endereços, quando transferem fundos entre plataformas. A Lei do Japão sobre Prevenção de Transferência de Produtos Criminais deve ser alterada para incluir essas novas regras de remessa. A medida visa permitir às autoridades japonesas recursos adicionais de monitoramento para rastrear fundos transferidos por pessoas envolvidas em atividades ilegais. Os infratores das regras propostas podem enfrentar ordens corretivas ou penalidades criminais.
Uma proposta de alteração da Lei de Prevenção da Transferência de Processos Criminais será submetida a uma sessão parlamentar marcada para 3 de outubro de 2022. As alterações, se aprovadas, deverão entrar em vigor apenas em maio de 2023.
As negociações estão em andamento com as exchanges de criptomoedas do país e o governo sobre o compartilhamento de informações dos clientes desde março de 2021, quando a Agência de Serviços Financeiros (FSA) do país ordenou que as exchanges implementassem uma estrutura para cumprir a regra de viagem - uma regra que encapsula as recomendações anti - regras de lavagem de dinheiro para criptomoedas pelo definidor de padrões global, a Força-Tarefa de Ação Financeira.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/amendment-to-japanese-crypto-rule-targets-money-laundering-issues