De acordo com um relatório de segunda-feira Reuters, os criminosos lavaram bilhões de dólares em criptomoedas entre 2017 e 2021 com a ajuda da Binance, a maior criptomoeda do mundo por volume de negócios.
Binance costumava lavar US$ 2.35 bilhões em criptomoedas: relatório da Reuters
Reuters fez parceria com as empresas de análise de blockchain Crystal Blockchain e Chainalysis para rastrear fundos ilícitos de carteiras para Binance. O jornal também conversou com autoridades policiais e examinou documentos judiciais, concluindo que os maus atores usaram a Binance para lavar seus fundos ilícitos.
Conforme Reuters, o grupo norte-coreano do crime cibernético Lazarus usou a Binance para lavar pelo menos US$ 5.4 milhões que foram roubados da Eterbase, uma exchange de criptomoedas menos conhecida na Eslováquia. Os golpistas supostamente usaram um bando de contas anônimas, portanto, a Binance não estava ciente das transações criminosas. Mais tarde, a Eterbase fechou suas portas e pediu falência.
Reuters também destaca que o site russo de darknet Hydra usou a Binance para seu esquema de infusão de drogas de US $ 780 milhões. Posts avaliados pela publicação de mídia da Hydra indicam que a Binance era o local ideal para processar pagamentos devido à pouca informação necessária para a criação da conta.
No total, Reuters estimou que a Binance processou US$ 2.35 bilhões em transações envolvendo criptomoedas contaminadas no período entre 2017 e 2021.
As autoridades dos EUA descobriram no início deste ano que o Grupo Lazarus, patrocinado pelo Estado, também era responsável pela Assalto de US $ 625 milhões realizado na sidechain Ethereum da Sky Mavis Ronin. A Binance conseguiu recuperar uma pequena fração desses fundos no final de abril.
Binance nega acusações de lavagem de criptomoedas
A Binance, no entanto, refutou fortemente Reuters cálculos.
O diretor de comunicações da bolsa, Patrick Hillmann, disse que os números eram “imprecisos e exagerados”. Embora ele não tenha oferecido os próprios cálculos da Binance para os casos identificados, ele disse que a empresa estava trabalhando para criar “a equipe forense cibernética mais sofisticada do planeta” que “melhoraria ainda mais nossa capacidade de detectar atividades ilegais de criptografia em nossa plataforma .”
Hillmann também afirmou que a Binance utiliza ferramentas de monitoramento de transações e avaliação de risco para garantir que qualquer criptomoeda adquirida ilegalmente seja recuperada a tempo e devolvida aos legítimos proprietários.
A Binance mantém algumas das políticas mais rigorosas contra lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas. Hillmann observou ainda que a exchange global continuará trabalhando com a aplicação da lei para erradicar sindicatos criminosos usando criptomoedas.
Um representante da Binance também foi rápido em criticar o contundente Reuters relatório, dizendo que é um “op-ed lamentavelmente mal informado que usa informações desatualizadas de 2019 e atestados pessoais não verificados”.
Fonte: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/