A Binance está enfrentando uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) que analisa se a exchange global de criptomoedas violou ou não as leis de valores mobiliários quando começou a vender seu token BNB.
De acordo com um relatório da Bloomberg, os investigadores estão analisando a oferta inicial de moedas do BNB em 2017 para determinar se ela se assemelhava à emissão de um título não registrado.
Fontes anônimas da Bloomberg também dizem que a SEC está investigando a possibilidade de que a Binance esteja envolvida em qualquer negociação com informações privilegiadas e se a Binance.US, um braço americano da bolsa, está devidamente separada de sua contraparte global.
De acordo com outra pessoa familiarizada com o assunto, a SEC também está examinando a propriedade do CEO da Binance, Changpeng Zhao, dos formadores de mercado que a bolsa usa e se a empresa já realizou atividades de corretora.
À medida que as notícias da investigação são divulgadas, a Reuters divulgou um relatório que especula sobre questões sugerindo que a Binance não fez sua parte na prevenção de crimes, fraudes e outros usos indevidos de ativos criptográficos em sua plataforma.
Reuters citado uma série de incidentes específicos nos quais a Binance supostamente teve um papel indireto ao negligenciar as práticas adequadas de conhecimento do cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML). De acordo com a investigação, entre 2017 e 2021, a Binance processou pelo menos US$ 2.35 bilhões em fundos provenientes de hacks, fraudes de investimento e vendas ilegais de drogas.
Patrick Hillmann, diretor de comunicações da Binance, diz que a empresa considerou os cálculos da Reuters imprecisos.
Em resposta à forma como a exchange lida com a prevenção do fluxo de fundos ilícitos, Hillmann disse por e-mail:
“…O que é importante notar não é de onde vêm os fundos – já que os depósitos de criptomoedas não podem ser bloqueados – mas o que fazemos depois que os fundos são depositados…
[A Binance trabalha para] garantir que quaisquer fundos ilegais sejam rastreados, congelados, recuperados e/ou devolvidos ao seu legítimo proprietário.”
A Binance abordou a investigação da Reuters hoje e publicado toda a troca de e-mails entre ela e a Reuters em um esforço para dar ao público a oportunidade de examinar minuciosamente o enquadramento da correspondência pela Reuters.
“Um autor que publicou vários desses artigos 'agarrando pérolas sem fôlego' publicou outro artigo hoje. E como seu último artigo, que foi brutalmente verificado por vários terceiros, incluindo a peça central de sua história, esta última iteração está repleta de falsidades, grandes saltos para conclusões e depende de dados ruins que poderiam ter sido verificados ao alcançar para uma das principais empresas de analistas on-chain, como Chainalysis ou TRM…
Sugerimos que você leia a troca de e-mails e decida se eles tentaram honestamente lançar luz sobre um assunto ou vender isca de cliques de medo e paranóia para seus leitores.”
O sistema financeiro legado continua a liderar quando se trata de lavagem de dinheiro. De acordo com um Denunciar publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, mais de um trilhão de dólares são canalizados ilicitamente pelo sistema bancário tradicional a cada 365 dias.
Uma análise recente de Forbes descobriu que gigantes bancários, incluindo Capital One e Deutsche Bank, foram multados em um total de US$ 2.7 bilhões em 2021 por cometer violações contra a lavagem de dinheiro.
Quanto à indústria de criptomoedas, um mês de janeiro Denunciar da Chainalysis descobriram que a lavagem de dinheiro representou menos de um por cento de todas as transações de criptomoedas em 2021.
Em relação à investigação da SEC, a Binance disse que não era apropriado comentar as conversas em andamento com os reguladores.
Segundo fontes da Bloomberg, a investigação sobre BNB está provavelmente a meses da conclusão.
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Imagem em destaque: Shutterstock/Mr.Alex M
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/06/07/binance-facing-sec-investigation-of-bnb-token-as-crypto-giant-responds-to-money-laundering-allegations/